Là một công cụ giao tiếp chính trong thế giới Web3, Telegram đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Trong số này của Mask Research, chúng tôi sẽ tập trung vào các bot Telegram: cách chúng xuất hiện và cách chúng định hình hoạt động giao dịch, thu thập thông tin và trải nghiệm xã hội của người dùng. Trong phần sau của báo cáo, chúng tôi sẽ so sánh 3 sản phẩm chủ đạo: Maestro, Unibot và Banana Gun.

Mục lục:

• Sự xuất hiện của TG Bot
• Bối cảnh hiện tại của TG Bot
• Định hướng tương lai của TG Bots

Việc tung ra đợt bán token của Banana Gun gần đây đã khơi dậy sự quan tâm đến Telegram Bots (TG Bot) trong một thị trường yên tĩnh. Trong khi nhiều TG Bot chỉ đơn thuần thúc đẩy làn sóng thị trường, Mark Research tin rằng TG Bot là khởi đầu cho một xu hướng thị trường rộng lớn hơn, tập trung vào trải nghiệm người dùng gốc tiền điện tử và sự phát triển của hàng triệu người dùng Telegram.

Sự xuất hiện của TG Bot

Nhu cầu nâng cao trải nghiệm giao dịch

Chính sách của cửa hàng ứng dụng và bản chất của ví di động tạo ra trải nghiệm nhiều bước, nhiều ứng dụng phức tạp cho người dùng Web3 trên điện thoại di động. Mặt khác, Telegram là một hệ sinh thái xã hội tự do, dễ tiếp cận, thân thiện với các ứng dụng của bên thứ ba được hỗ trợ bởi bộ API mở mạnh mẽ của họ. Ngoài các bot liên quan đến tiền điện tử, hệ sinh thái TG Bot chủ yếu bao gồm các bot thông báo và hiệu quả được phát triển trên logic IFTTT . Các bot này phục vụ các chức năng đa dạng, chẳng hạn như theo dõi giá thị trường chứng khoán, quản lý đăng ký RSS, quản lý nhóm, v.v.

Trải nghiệm người dùng Web3 kém trên thiết bị di động và các chính sách nghiêm ngặt của App Store tạo ra cơ hội thị trường hoàn hảo cho TG Bots. Do tính chất của ví di động, ứng dụng web Web3 và các ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động khác yêu cầu nhiều bước và nhiều ứng dụng để kết nối, đăng nhập và ủy quyền giao dịch cũng như các hoạt động trực tuyến khác. Trải nghiệm di động kém trong Web3 là động lực chính dẫn đến cách tiếp cận ưu tiên máy tính để bàn cho hầu hết các dApp Web3 mà chúng ta thấy ngày nay.

Người dùng cũng có thể gặp phải các rủi ro như tắc nghẽn nút công cộng và các cuộc tấn công MEV. Do đó, một số nhà phát triển bắt đầu tận dụng các tập lệnh tự động hóa của TG Bot để nâng cao trải nghiệm người dùng, dẫn đến sự xuất hiện của các Bot theo dõi và giao dịch tiền điện tử trên thị trường. Một ví dụ điển hình cho xu hướng này là Maestro.

Sự khởi đầu lặng lẽ của Bot giao dịch

Vào tháng 10 năm 2021, Maestro đã ra mắt TG Bot để giám sát hoạt động mã thông báo và hoạt động giao dịch của cá voi cũng như các tài khoản sinh lời khác. Ban đầu được đặt tên là Catchy và được hỗ trợ bởi token của nó, bot ban đầu cho phép người dùng theo dõi Ethereum và Binance Chain để biết biến động giá token cũng như theo dõi hoạt động của các tài khoản khác để tìm cơ hội giao dịch “bắn tỉa”. Tuy nhiên, bot đã thu hút được rất ít sự chú ý và việc bán trước mã thông báo ban đầu của nó đã bị hoãn lại do không có đủ người tham gia. Chỉ đến tháng 8 năm 2022, với sự ra mắt của Sniping bot, là các chương trình phần mềm được thiết kế để quét thị trường thanh khoản và phát hiện các nhóm thanh khoản mới nhất trên blockchain, cũng như việc đổi tên dự án thành Maestro, nó mới bắt đầu thu hút một lượng người dùng khiêm tốn của thương nhân.

Bất chấp nhiều chiến lược tăng trưởng khác nhau đã được nhóm Maestro thử nghiệm, số lượng người dùng và mức độ tương tác vẫn liên tục đạt đến mức ổn định. Một rào cản quan trọng đối với việc giới thiệu người dùng mới là yêu cầu nhập khóa riêng của ví của họ hoặc sử dụng ví lưu ký do TG Bot tạo ra. Đây là một yếu tố phá vỡ thỏa thuận đối với nhiều người dùng tiền điện tử, những người rất nhạy cảm với các vấn đề bảo mật.

Nhu cầu về tốc độ và sự xuất hiện của mùa Meme Coin

Với Arbitrum Airdrop vào tháng 3 năm 2023, thị trường tiền điện tử uể oải đã chào đón một mùa meme hoành tráng. Được dẫn dắt bởi $AIDOGE, một đợt airdrop trên Arbitrum kết hợp các meme của Doge) và AI mà không có lý do rõ ràng nào ngoài “số lượng tăng lên” và $PEPE, đồng meme Pepe trên Ethereum. Tiếp theo là những huyền thoại về meme coin sắp ra mắt khác bao gồm LADYS, TURBO, COCO và TEST với giá token tăng gấp trăm hoặc thậm chí hàng nghìn lần, thu hút một lượng lớn người dùng tìm kiếm sự giàu có mới được tìm thấy.

Tuy nhiên, do trải nghiệm giao dịch trên thiết bị di động kém, nhiều người dùng không thể duy trì hoạt động suốt ngày đêm cảm thấy khó tham gia. Ví dụ: sao chép giao dịch tương đối dễ dàng trên PC. Tuy nhiên, người dùng di động có thể sử dụng TG Bots như Ceilo.fiance để nhận mã thông báo mới và thông báo giao dịch nhưng giao dịch sao chép yêu cầu một bộ bước phức tạp trên nhiều trang web và ứng dụng:

1. Mở chi tiết giao dịch trên block explorer
2. Sao chép địa chỉ hợp đồng mã thông báo
3. Chuyển sang ứng dụng ví (lý tưởng nhất là khi giao diện Uniswap đã mở, kết nối và đăng nhập – 3 bước bổ sung)
4. Dán địa chỉ hợp đồng và nhấp để chấp nhận cảnh báo rủi ro từ Uniswap
5. Nhập số tiền mua
6. Xác nhận báo giá và nhấp vào trao đổi
7. Ký giao dịch trong ứng dụng ví

Quá trình này có thể mất từ 10 giây đến vài phút, tùy thuộc vào tốc độ và kết nối Internet của người dùng. Đối với các lần ra mắt nhạy cảm với thời gian và đồng meme, điều này có thể có nghĩa là một sự khác biệt đáng kể — trong đó một số đồng meme chỉ có thời gian bơm là 3 phút và sự khác biệt trong một giây có thể quyết định liệu người dùng đang bán phá giá hay chọn — một vấn đề sinh tử đối với thương nhân.

Kết quả là, các công cụ hiệu quả hơn đã trở thành Excaliburs được thèm muốn trong thế giới tiền điện tử và TG Bots, dẫn đầu là giao dịch TG Bots, đã lọt vào tầm ngắm của mọi người.

Đối với cùng một giao dịch, Bot giao dịch không chỉ có thể tự động giám sát và theo dõi các ví cụ thể mà còn sao chép độ trễ của quá trình giao dịch trong một vài khối, đồng thời tránh các cuộc tấn công MEV và thậm chí tự động bán với mức lợi nhuận mong muốn.

Một tính năng chính được gọi là “Block-0 Sniping” đã biến một quy trình mà trước đây chỉ những cá nhân có kỹ thuật cao mới có thể truy cập thành một quy trình mà bất kỳ ai có đủ tiền đều có thể thực hiện. Điều này về cơ bản đã thay đổi động lực quyền lực giữa những người chơi.

Trong bất kỳ trò chơi nào, đều tồn tại hai nhóm quan trọng: những người có tài sản đáng kể và những người có trình độ kỹ thuật. Nhóm sau giành được lợi thế và địa vị nhờ các kỹ năng vượt trội, trong khi nhóm trước làm được điều đó bằng cách chi một số tiền đáng kể cho trò chơi. Một trò chơi cân bằng tốt cho phép cả hai nhóm đạt được lợi thế tương đương ở một giai đoạn nhất định.

Tuy nhiên, trong quá khứ, những người chơi giàu có thường bị lu mờ bởi những cá nhân thành thạo về mặt kỹ thuật, cho đến khi sự ra đời của giao dịch TG Bots đã san bằng sân chơi. Kết quả là, ngay cả những bot như AlphaMan với mức phí hàng năm lên tới hàng nghìn đô la vẫn duy trì được cơ sở người dùng ổn định.

Tất cả những điều trên đã khơi dậy sự phổ biến của các ứng dụng tập trung vào mục đích như giao dịch TG Bots. Tại đây bạn có thể thấy khối lượng giao dịch tăng vọt vào cuối tháng 4 trên Maestro.

Khối lượng giao dịch trên Maestro

Với sự ra mắt của Unibot vào tháng 6 năm 2023, mức độ phổ biến của đồng meme đã thực sự tăng cao với sự ra mắt của $LOOT vào tháng 7, đồng xu meme video TikTok lan truyền $YYY và sự hồi sinh của $BITCOIN.

Unibot cũng ra mắt ứng dụng web của mình, Unibot X, trong thời gian này, thu hút nhiều nhà giao dịch trên máy tính để bàn nhờ trải nghiệm giao dịch vượt trội. Tận dụng lợi thế phát hành mã thông báo của mình, Unibot đã nâng thành công giá mã thông báo của mình từ 57 đô la vào ngày 15 tháng 7 lên mức cao nhất mọi thời đại là 199 đô la, với mức vốn hóa thị trường cao nhất là 200 triệu đô la vào ngày 16 tháng 8 năm 2023, củng cố vị thế là TG Bot hàng đầu tại thời gian.

Bối cảnh hiện tại của TG Bot

Bot Chiến lược

Ở đây chúng tôi muốn tập trung vào việc giao dịch bot bằng token. Ví dụ: bằng cách xem xét CoinGecko cho Ứng dụng Telegram bằng mã thông báo của riêng họ, 5 bot hàng đầu là các bot giao dịch với 3 trong số các bot cũng tập trung vào các dịch vụ AI. Mặc dù các bot có AI có những mục đích sử dụng khác cho AI, nhưng giao dịch với AI là động lực chính cho việc sử dụng chúng ngày nay.

Ứng dụng Telegram có token riêng

PAAL AI là một nền tảng cho phép người dùng triển khai Bot hỗ trợ GPT của riêng họ với nền tảng kiến thức tùy chỉnh. PAAL AI có thể truy cập dữ liệu trực tuyến và theo thời gian thực trên chuỗi để trả lời các câu hỏi của người dùng và thực hiện các giao dịch giao dịch trên chuỗi thông qua bot. Mô hình doanh thu chính của nó được lấy từ thuế giao dịch mã thông báo 4% đối với cả mua và bán. Hiện tại họ đang phát triển ứng dụng giao dịch trên thiết bị di động, bao gồm các tính năng giao dịch tiêu chuẩn như Bắn tỉa.

ChainGPT tuân theo cách tiếp cận tương tự, tích hợp truy vấn trên chuỗi, tạo hợp đồng thông minh, tạo NFT, kiểm tra hợp đồng và các chức năng Web3 tự động khác. AI cũng được sử dụng trong Trading Bot của nó.

AimBot là một TG Bot giao dịch AI trong đó AI hoạt động như một nhà giao dịch và lợi nhuận được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo $AIMBOT theo giao thức.

Chúng tôi sẽ cung cấp phân tích chi tiết hơn về Banana Gun, một bot TG khác chuyên theo dõi các đợt ra mắt mã thông báo sắp tới và mua các mã thông báo đã ra mắt trong phần sau của nghiên cứu này.

Ngoài giao dịch TG Bot, còn có các TG Bot phần mềm trung gian tập trung vào quản lý cộng đồng và kiểm soát mã thông báo như Collab.Land và Guild; nhiều loại ví TG khác nhau Hầu hết các ứng dụng ví chỉ dựa trên hệ sinh thái TON của Telegram mà chúng tôi chưa xem xét cho bài viết này. Các ví tập trung vào Ethereum và các chuỗi tương thích EVM khác yêu cầu nhập khóa riêng.

Hiệu suất mạnh mẽ bất chấp thị trường gấu

Dựa trên dữ liệu trên Dune, tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2023, hiệu suất tổng thể của việc giao dịch TG Bot trong thị trường giá xuống tương đối trầm lắng vẫn có thể được coi là ấn tượng:

Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,94 tỷ USD, trong đó 74,9% có nguồn gốc từ dự án OG Maestro, 12,3% từ cựu lãnh đạo Unibot, 10,3% từ Banana Gun hàng đầu mới, 2,3% từ DC Bot Alphaman và khoảng 0,2% còn lại. từ các dự án khác.

Điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng giao dịch của Maestro được suy ra từ phí dịch vụ giao dịch 1% trong khi hoạt động giao dịch Unibot và Banana Gun có thể được theo dõi trên chuỗi thông qua thuế giao dịch mã thông báo sử dụng các dịch vụ như Dune. Chỉ dựa vào phí dịch vụ 1%, doanh thu tích lũy của nó đã đạt khoảng 13.495 ETH (khoảng 22 triệu USD).

Nhìn vào giá trị thị trường của token của họ, Unibot chiếm ưu thế hơn 90% hoặc thậm chí 95% giá trị thị trường trước khi Banana Gun ra đời. Với việc ra mắt token $BANANA của Banana Gun vào ngày 14 tháng 9, nó đã nhanh chóng chiếm được thị phần với mức phí thấp hơn và mức độ phổ biến trên mạng xã hội, trở thành người dẫn đầu mới.

Hiện tại, tổng giá trị thị trường của token Trading Bot là 137 triệu USD, trong đó Banana Gun chiếm 57,3%, Unibot chiếm 38,4% và cả hai cùng chiếm 95,7% tổng giá trị thị trường.

Unibot vs Vốn hóa thị trường của Banana Gun

Về số lượng người dùng, tổng DAU trung bình của ba bot hàng đầu trong tháng qua là 5.651 địa chỉ, trong đó Banana Gun mới đăng quang và Maestro kỳ cựu có số lượng người dùng gần bằng nhau với khoảng 2.000 địa chỉ hàng ngày. Unibot tương đối ổn định với khoảng 1.000 địa chỉ hàng ngày, nhưng tất cả đều đã trải qua mức độ suy giảm khác nhau do thị trường hạ nhiệt gần đây.

Địa chỉ hoạt động hàng ngày cho 3 sản phẩm

Từ góc độ các sản phẩm Web3, giao dịch TG Bots hoạt động tốt — cải thiện tiềm năng lợi nhuận và trải nghiệm giao dịch của người dùng Về quan điểm, Maestro, dự án lâu đời nhất, tạo ra thu nhập hàng ngày khoảng 40–80 ETH chỉ từ phí dịch vụ.

Phân tích mô hình kinh doanh Bot giao dịch

Vì chúng ta đã đề cập đến thu nhập nên hãy phân tích mô hình kinh doanh của Trading Bot.

Lợi thế của chúng tôi

Chức năng của sản phẩm chủ yếu được chia thành hỗ trợ mua, bán và giao dịch.

• Mua hàng

Cốt lõi của phần mua là tính năng bắn tỉa mã thông báo. Bắn tỉa thường có 3 phương pháp. Một là First Block Bundle Sniping (hoặc Block-0 Sniping), giám sát giao dịch giao dịch đầu tiên của token và hối lộ những người khai thác để gộp các giao dịch của họ vào khối đầu tiên. Đây là cách bắn tỉa phổ biến nhất và tỷ lệ thành công hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền được trả cho hối lộ;

Hai phương pháp còn lại là Method Sniping và Liquidity Sniping, giám sát hoạt động của các chức năng hợp đồng cụ thể (chẳng hạn như cho phép giao dịch) hoặc thêm thanh khoản để kích hoạt việc bắn tỉa. Hai điều này thường yêu cầu người dùng phải có kiến thức kỹ thuật blockchain cụ thể và có thể thất bại do một số cài đặt đặc biệt trong hợp đồng mã thông báo.

Hai chức năng tương đối cần thiết khác trong phần mua hàng là Copy Trade và Presale Sniping. Copy Trade là để giám sát các giao dịch ví cụ thể và thực hiện giao dịch tương tự. Presale Sniping thường chỉ hỗ trợ bán trước trên nền tảng Pinksale.

Banana Gun cũng có một tính năng mua độc đáo được gọi là Lệnh giới hạn thuế, chỉ kích hoạt hành động mua khi thuế mua hoặc bán đạt đến giá trị mục tiêu.

• bán hàng

Phần bán tương đối đơn giản, chủ yếu gồm Limit Order, Trailing SL, Transfer on Blacklist.

• Hỗ trợ giao dịch

Đây cũng là những tính năng khá phổ biến và tiêu chuẩn, bao gồm Nút riêng tư, Chống MEV, Chống thảm, Phát hiện Honeypot, v.v., chủ yếu là về tăng tốc giao dịch và bảo vệ chống thua lỗ.

Dưới đây là so sánh tính năng của 3 sản phẩm chính:

Theo kinh nghiệm cá nhân, Maestro có các chức năng toàn diện nhất, về cơ bản có mọi thứ mà người dùng có thể sử dụng. Nó cũng có Kênh gọi riêng và có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trực tiếp trong Kênh gọi, rất có hệ thống.

Unibot có UX rất rõ ràng và có tổ chức, phù hợp cho người mới bắt đầu. Mỗi bước đều có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết, rất tiện sử dụng và còn có ứng dụng web Unibot X dành cho người dùng PC; Banana Gun là phiên bản đơn giản nhất, có tất cả các chức năng cần thiết nhất nhưng rẻ hơn.

Nguồn doanh thu

Đầu tiên, nguồn doanh thu phổ biến khi giao dịch TG Bots là phí giao dịch. Như được hiển thị trong biểu đồ trên, tỷ lệ chung nằm trong khoảng 0,5% - 1% tổng giá trị giao dịch.

Sự khác biệt là cách tính phí của các dự án có token và không có token.

• Dự án có Token

Đối với các dự án này, các nguồn thu nhập khác của họ là thuế giao dịch mã thông báo và mở khóa mã thông báo với thuế mã thông báo chiếm 50–60% doanh thu

Mã thông báo của Banana Gun có thuế giao dịch 4% cho cả bên mua và bên bán - trong đó 2% được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo, 1% vào kho bạc và 1% còn lại được phân phối cho nhóm. Tính đến ngày 9 tháng 10, phần thuế của nhóm chỉ trong hơn nửa tháng đã lên tới 166 ETH (khoảng 27 nghìn USD).

Unibot có thuế giao dịch 5% và đã kiếm được 2.667 ETH (khoảng 4,34 triệu USD) doanh thu chỉ từ phần thuế của nhóm trong hơn 3 tháng qua.

Công dụng chính của token gồm có ba mục đích: cấp độ thành viên, giảm phí và chia sẻ doanh thu. Các dự án khác nhau có sự kết hợp khác nhau, nhưng việc chia sẻ doanh thu nói chung là cần thiết. Đối với chủ sở hữu token Banana Gun, việc chia sẻ doanh thu là lợi ích duy nhất.

• Dự án không có Token

Đối với các dự án không có mã thông báo, họ sử dụng phí đăng ký làm nguồn thu nhập chính.

Phí thuê bao cũng được chia thành hai loại:

1) Phí tham gia, chẳng hạn như Alphaman, chỉ người dùng trả phí mới có thể sử dụng Bot, nhưng thông thường, các loại Bot này sẽ bỏ qua phí giao dịch;

2) Phí đăng ký cao cấp, chẳng hạn như Maestro, tính phí giao dịch đồng thời cung cấp cho người dùng nhiều hạn mức sử dụng hơn và các tính năng bổ sung dựa trên cấp đăng ký của họ.

Bằng cách xem xét dữ liệu, hiệu suất phí đăng ký trả phí chắc chắn sẽ tốt hơn. Một mặt, loại phí gia nhập sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ chuyển đổi của người dùng mới. Mặt khác, các giao dịch của meme coin nhìn chung có tần suất cao và thu nhập từ phí giao dịch thường cao hơn dự kiến, do đó phí cao hơn không phải là vấn đề.

Định hướng tương lai của TG Bots

Thu nhỏ - TG Bots để giao dịch giống như một sản phẩm chuyển tiếp trong xu hướng Lấy ý định làm trung tâm. Chúng đủ nhẹ và hiệu quả, đồng thời với sự hỗ trợ của hệ sinh thái Telegram, chúng có tiềm năng đáng kể để chia sẻ và sử dụng trên mạng xã hội giữa các cộng đồng.

Tuy nhiên, tính hoàn thiện của sản phẩm TG Bot sẽ luôn thua kém một chút so với một ứng dụng được đóng gói toàn diện với nhiều không gian màn hình hơn so với TG Bot dựa trên trò chuyện. Các bot giao dịch đang cố gắng khắc phục giao diện nhỏ hơn bằng cách đơn giản làm cho các bot thông minh hơn bằng AI hoặc dễ sử dụng hơn với logic dễ sử dụng hơn.

Một cách tiếp cận tích hợp AI, làm phong phú thêm các kịch bản Tập trung vào ý định khác bằng cách kết hợp LLM do GPT dẫn đầu, nhằm mục đích xây dựng các tác nhân AI tương tự như chatbot trong tiền điện tử. Các dự án tiêu biểu bao gồm Chain GPT và PAAL AI.

Cách tiếp cận khác thực tế hơn, tập trung hoàn toàn vào giao dịch. Nó tìm cách nâng cao trải nghiệm sản phẩm thông qua các ứng dụng di động và dựa trên web, đào sâu các chức năng khác nhau trong giao dịch và có thể mang lại trải nghiệm ví vượt trội thông qua AI trong tương lai. Unibot đóng vai trò là ví dụ điển hình cho phương pháp này.

Trong những trải nghiệm giao dịch TG Bot mới này, rõ ràng là các bot phù hợp chặt chẽ với logic cơ bản của khái niệm Lấy ý định làm trung tâm, trong đó người dùng nêu ra mong muốn nhưng lại muốn sử dụng dịch vụ để thực hiện mong muốn đó. Bản chất của Intent-centric là phổ biến bên ngoài tiền điện tử trong thế giới Web2 và không có thuật ngữ cụ thể nào cho nó (gần nhất có thể là lấy người dùng làm trung tâm).

Cuối cùng, hệ sinh thái xã hội rộng lớn gồm người dùng và bot của Telegram cho thấy rõ rằng giao dịch TG Bot chỉ mới bắt đầu. Thời gian sẽ trả lời liệu họ có thể chuyển đổi thành các mô-đun dọc và cổng xã hội cụ thể hay không, tận dụng tính mở của hệ sinh thái Telegram để hiện thực hóa khả năng kết hợp của Blockchain.

Tác giả: Kasper Chen; Biên tập bởi Lawson Bae

Về nghiên cứu mặt nạ

Mask Network sẽ xuất bản báo cáo nghiên cứu hàng tháng về các chủ đề nóng nhất trong thế giới Web3. Chúng tôi sẽ tập trung vào các chủ đề như Web3 và mạng xã hội, SocialFi, GameFi và các chủ đề mới thú vị khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được in lại từ [[medium]https://masknetwork.medium.com/decoding-telegram-bots-652bc1a3d244 )]. Mọi bản quyền thuộc về tác giả gốc [Mask Network]. Nếu có ý kiến phản đối việc tái bản này, vui lòng liên hệ với nhóm Gate Learn, họ sẽ xử lý kịp thời.

2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Các quan điểm và ý kiến trình bày trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

3. Việc dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch đều bị cấm.