Exchange またはプロジェクトの折りたたみ

暗号通貨取引所では、ユーザーは暗号通貨を取引し、保管および管理サービスを提供できます。一部の取引所には、セキュリティリスク、不十分な管理、または不正行為があり、ユーザーの資金を危険にさらす可能性があります。取引所は、管理の不備、技術的な問題、または法的圧力により、サービスの中断や閉鎖につながり、ユーザーに重大な損失をもたらす可能性があります。

暗号通貨の世界では、多くの新しいプロジェクトやICOが登場しています。本物で革新的なものもあれば、詐欺的な意図を持つものもあります。これらのプロジェクトは、虚偽の約束、欺瞞的な広告、または市場操作で投資家を引き付ける可能性がありますが、資金調達後に消え、投資家に深刻な損失をもたらします。

ラグの引っ張りを防ぐ方法

悪意のある偽のプラットフォームやプロジェクトを回避するには、大規模な取引所で取引することが不可欠です。これらのプラットフォームは通常、規制基準が厳しく、信頼性が高いため、暗号通貨詐欺のリスクが軽減されます。より安定した安全な取引環境を提供し、ユーザー資金のセキュリティとプライバシー保護により多くの投資を行うため、大規模な取引所での取引は効果的な予防策となります。

ラグプルの発見

• チームの透明性: プロジェクトチームのメンバーと背景を確認します。チームが匿名または不明瞭な場合は、警告サインである可能性があります。
• プロジェクトの目標とロードマップ: プロジェクトに明確な目標と実現可能なロードマップがあることを確認します。非現実的な約束や高いリターンは、詐欺を示している可能性があります。
• コミュニティエンゲージメント: プロジェクトのコミュニティ活動を観察します。エンゲージメントの低さや懐疑的な見方の広がりは、危険信号である可能性があります。
• トークンの配布とロックアップ期間: トークンの配布とロックアップ期間を確認します。ほとんどのトークンが少数の個人によって保有されていたり、自由に流通していたりすると、ラグプルのリスクが高まります。
• 過去の記録: チームの歴史を調査します。同様の詐欺に巻き込まれたり、悪い記録があったりする場合は、警告サインである可能性があります。

偽の取引所

大規模な取引所を利用することで詐欺のリスクを減らすことができますが、詐欺師はこれを認識しています。中には、有名な取引所になりすまし、ウェブサイトをそっくりにデザインし、Googleで大々的に広告を出して検索結果で上位にランクインさせる人もいます。これらの偽のサイトにアカウントの詳細を入力すると、彼らはあなたの情報を盗み、あなたの資産を転送することができます。

偽の交換を防ぐ方法:

ロゴやスタイルは模倣できますが、詐欺師はURLを偽造することはできません。「Gate」が「Gate1」または「Gate.oo」に変更されていないことを確認するなど、ドメイン名の正確性を常に確認してください。検証済みのリンクを使用して主要な取引所にアクセスし、ブックマークに追加して、偽のフィッシングサイトを回避します。

詐欺的なテキストメッセージ

カスタマーサービスを装い、ウォレットやアカウントに問題があると主張し、秘密鍵やニーモニックフレーズを要求するメッセージが届く場合があります。これに準拠すると、すぐに資産が盗まれます。公式のカスタマーサービスは、ウォレットへの直接アクセス、パスワードのリセット、資産の転送を可能にするため、秘密鍵やニーモニックフレーズを要求することはありません。

詐欺的なテキストメッセージを防ぐ方法:

メッセージが公式担当者からのものかどうか不明な場合は、メッセージではなく公式サイトの情報を使用してカスタマーサービスに直接連絡してください。資産の脅威やサイトの変更を示すメッセージには、情報漏えいにつながる可能性があるため、注意が必要です。

資産を盗難から守る方法

コールドウォレットは、インターネットから切り離された状態で暗号通貨を安全に保管するために使用されるハードウェアまたはソフトウェアウォレットであり、ハッキングや資産の盗難を防ぎます。コールドウォレットは、ネットワークに接続されていないため、一般的にホットウォレットよりも安全であり、ネットワーク攻撃の影響を受けません。

コールドウォレットには、ハードウェアとオフラインのソフトウェアがあります。ハードウェアウォレットは、秘密鍵を保管する物理的なデバイスであり、USB経由でコンピューターに接続してトランザクションに署名し、使用していないときはオフラインのままにします。オフラインソフトウェアウォレットは、資産保護のための秘密鍵を生成および管理するためにオフラインのコンピューター上で実行されるソフトウェアアプリケーションです。

コールドウォレットの主な利点は、高いセキュリティです。秘密鍵がオンラインで公開されることはなく、ハッキングを防ぎます。また、必要な場合にのみインターネットに接続することで、悪意のあるソフトウェアやウイルスから保護し、攻撃リスクを軽減します。

ただし、コールドウォレットにはいくつかの欠点があります。トランザクションのためにコンピューターに接続する必要があるため、セキュリティ上のリスクが生じます。ニーモニックフレーズまたはデバイスを失うと、アセットにアクセスできなくなります。コールドウォレットは、暗号通貨の長期保有者にとって非常に効果的であり、ハッキングや情報漏洩からの保護を強化します。

碑文詐欺スキームとリスク防止

碑文とは何ですか?

碑文は、ビットコインブロックチェーンに基づくデジタル資産です。ビットコインブロックにデータを埋め込むことで、デジタル所有権の不変でユニークな証明を作成します。碑文は、芸術作品、収集品、またはその他の貴重なデジタルコンテンツを表します。この技術により、デジタル資産の作成と転送が可能になり、その真正性と希少性が確保されます。碑文の人気が高まるにつれ、それを悪用して詐欺に利用する人もいます。ここでは、一般的な詐欺の手口と予防策を紹介します。

フィッシングサイトスキーム

この詐欺の手口は、暗号通貨の世界では一般的です。取引所だけでなく、財布も偽造される可能性があります。詐欺師は、人気のあるプラットフォームをすばやく偽造します。たとえば、碑文が人気を博すと、詐欺師は偽のWebサイトを作成し、検索エンジンのキーワードを最適化して、疑うことを知らないユーザーを登録に誘い込みます。登録ユーザーの資産は、ニーモニックフレーズを漏らさなくても、他のアカウントからアプリケーション内のウォレットに仮想資産を転送し、資産の盗難につながる可能性があるため、消える可能性があります。

これを防ぐには、プラットフォームにアクセスする前に、必ず公式Twitterまたはコミュニティチャネルを通じてリンクを確認してください。検証済みのリンクとダウンロードを使用して、偽造サイトを回避します。Scamsnifferなどのブラウザプラグインは、サイトの安全性を検出できます。詐欺師は同じコミュニティで同じ名前の複数のアカウントを使用することが多いため、Telegramグループ内のリンクには注意してください。

有名な碑文のなりすまし

暗号通貨では、有名な碑文のふりをすることは一般的な詐欺です。この戦術は、取引所やウォレットだけに使われるわけではありません。碑文自体も標的にすることができます。あるユーザーがWeb3ウォレットで特定の碑文を検索したところ、同じ結果がいくつか見つかり、混乱を招いたことがあります。たとえば、ユーザーは人気のある碑文「DOGI」を検索したときに、一見同じ結果が4つ見つかりました。これは通常、プラットフォームが特定のフィールドを優先し、詐欺師が不正行為に悪用するために発生します。

NFTの碑文にも同様の問題があります。初期の頃は、属性が同じでシリアル番号が異なるNFTが一般的でした。例えば、BTCの銘刻のNFTコレクションには、特定のシリアル番号を持つNFTのみが含まれます。NFTがこのセットに含まれていない場合、それはシリーズに属していません。詐欺師は、トレーダーを騙すために同じシリーズのNFTを偽造することが多く、シリアル番号がシリーズのものかどうかをユーザーが見分けるのを困難にします。

この詐欺を回避するには、碑文取引に成熟した取引プラットフォームを使用してください。これらのプラットフォームは、より優れたセキュリティエクスペリエンスを提供し、本物と偽物の碑文を区別できます。取引する前に、必ず碑文の形式とプロトコルを再確認して比較してください。

罠を仕掛ける

流通市場での取引は一部の人にとっては十分にスリリングではないため、多くの人々は手っ取り早く富を得るために碑文を鋳造することに目を向けます。新しい碑文に対する大衆の熱意を利用して、一部のグループは人々を騙すために偽造碑文を作成し始めます。この詐欺では、彼らはあなたが自由にミントに参加できるようにしますが、あなたの取引手数料を引き出すためだけに。詐欺師は通常、不正な造幣契約を設定し、ユーザーを参加に誘い込み、高額なガス料金が発生し、価値のない碑文画像しか受け取らなくなります。

これを回避するには、造幣活動に参加する前に、碑文の形式とプロトコルが期待と一致していることを確認するために、再確認して比較してください。契約の合法性の調査と検証に時間を費やし、特に不合理な料金体系に注意しましょう。碑文取引には、より優れたセキュリティを提供し、本物と偽物の碑文を区別できるため、成熟した取引プラットフォームを使用してください。

ウォレットの秘密鍵を盗む

ミント中、複数のウォレットが作成されることがよくあります。多くの人は、秘密鍵やニーモニックフレーズをコピーしてメモ帳やWeChatに貼り付けて保存し、ニーモニックフレーズを書き留める手間を省いています。特定のステーキングやエアドロップ活動に参加すると、不明なリンクがクリックされ、ハッカーが秘密鍵情報を簡単に取得し、知らないうちに仮想通貨を送金する可能性があります。

これを防ぐには、オンラインで見られるミント情報を確認してください。TelegramグループやTwitterの友達からのアクティビティやダウンロードリンクには特に注意してください。気軽にクリックしないでください。

危険なミントメッセージ

例:GoPlusは、ユーザーコミュニティで危険なミントメッセージが出回っているのを確認しました。この情報が公開されると、多くのユーザーが迅速に行動し、碑文スクリプトツールを使用して秘密鍵とトランザクション情報をコピー&ペーストし、バッチ操作を行い、資産の盗難につながります。不正グループは、hexとしてエンコードされた特別なJSONフィールドを構築し、ユーザーを騙して資産を刻印して転送させます。

この例では、次のようになります。 一般的なトークンの碑文ミントは、トークンプロトコルのJSONコンテンツの文字列が碑文の入力データに追加された自己転送です。ユーザーは、ウォレットのカスタムhexを使用して、トークンプロトコルのJSONコンテンツを16進数に変換して入力することがよくあります。ユーザーは通常、メッセージソースから 16 進数の文字列を貼り付けますが、これは別の JSON 形式の悪意のある文字列である可能性があります。

この種の詐欺を防ぐには、コミュニティに投稿されたミント情報を徹底的に確認してください。未検証のスクリプトツール、特に秘密鍵や重要なトランザクション情報を含むスクリプトツールを直接使用することは避けてください。ブロックチェーンエクスプローラーで成功したトランザクションをチェックして、トランザクションの16進数がメッセージの内容と一致するかどうかを確認します。

結論

この記事では、ブロックチェーンと暗号通貨の概念を紹介し、関連する潜在的なリスクと詐欺スキームについて説明します。ブロックチェーン技術と暗号通貨の人気が高まるにつれて、取引所の崩壊、偽の取引所、詐欺メッセージなどのリスクを認識することが重要です。この記事では、信頼できる取引プラットフォームの選択、警戒を怠らない、コールドウォレットの使用などの予防策を提供しています。これらのテクノロジーとリスクを理解することで、資産と利益をより適切に保護し、詐欺の被害者にならないようにすることができます。