commençons par une question:zhang san a volé de la monnaie virtuelle à li si. après avoir découvert cela, li si l'a signalé à la police. alors, pour quel crime zhang san devrait-il être inculpé, et quelle serait la peine potentielle ? s'approprier illégalement la monnaie virtuelle de quelqu'un d'autre implique souvent deux types d'accusations : acquisition non autorisée de données de système informatique et vol. l'inculpation spécifique n'est pas uniformément appliquée en pratique. certaines affaires sont inculpées d'acquisition non autorisée de données de système informatique, d'autres de vol, et il arrive que les tribunaux reconnaissent que l'auteur a commis les deux crimes, en choisissant l'accusation la plus grave pour la condamnation. indépendamment de l'accusation, le montant impliqué est une question inévitable. qu'il s'agisse de monnaies virtuelles populaires comme le bitcoin et l'ethereum ou de crypto-monnaies alternatives (comme les jetons de plateforme et les meme coins), la forte volatilité des prix est une caractéristique commune. les fluctuations spectaculaires des prix des crypto-monnaies affectent les émotions de nombreux investisseurs (c'est peut-être là une partie de l'excitation du trading de crypto-monnaies). cependant, dans les affaires criminelles, si les prix des crypto-monnaies fluctuent de manière significative dans un court laps de temps, comment le montant impliqué doit-il être déterminé ? différentes normes de détermination pourraient influencer directement l'orientation future de l'affaire.

par l'avocat shao shiwei

01. Les différentes méthodes de détermination de la valeur des cryptomonnaies influencent directement l'issue des affaires.

discutons d'un cas (légèrement modifié pour protéger la vie privée et illustrer les problèmes juridiques; les cryptomonnaies et leurs prix mentionnés ne correspondent à aucun cas réel):

Zhang San et Li Si se sont rencontrés dans un groupe de trading de cryptomonnaies. Zhang San trade des cryptomonnaies depuis plusieurs années et est assez expérimenté dans la communauté crypto, tandis que Li Si est un nouveau venu qui ne sait rien et pose fréquemment des questions de base dans le groupe. Zhang San, étant serviable, répond souvent patiemment à ces questions, et avec le temps, ils sont devenus assez familiers l'un avec l'autre et se sont ajoutés mutuellement en tant qu'amis.

Un jour, Li Si a demandé à Zhang San comment exécuter une transaction, et Zhang San lui a demandé d'envoyer une capture d'écran. Li Si a envoyé négligemment une capture d'écran de la page de son portefeuille imToken. Le lendemain, Li Si a découvert que les pièces Pepe dans son portefeuille étaient inexplicablement passées à zéro. Il a immédiatement signalé cela à la police. Par la suite, Zhang San a été arrêté et accusé d'acquisition non autorisée de données du système informatique, et a été condamné à huit mois de prison.

Il s'est avéré que lorsque Li Si a envoyé la capture d'écran à Zhang San, il a accidentellement inclus sa clé privée. Zhang San a utilisé cette clé privée pour restaurer (importer) le portefeuille et transférer les pièces Pepe du portefeuille de Li Si vers le sien.

Selon l'article 285, paragraphe 2 du code pénal, si les gains illégaux dépassent 5 000 yuans ou si la perte économique dépasse 10 000 yuans, l'auteur sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée de trois ans maximum ou à une détention criminelle pour les crimes d'acquisition non autorisée de données de système d'information informatique ou de contrôle illégal de système d'information informatique. Le tribunal a déterminé que la valeur des pièces Pepe transférées par Zhang San était de 12 000 yuans, et cette somme a été utilisée pour condamner Zhang San à huit mois, ce qui est approximativement approprié.

mais y a-t-il pas de litige dans cette affaire? bien sûr, il y en a.

Tout d'abord, Zhang San n'a en réalité obtenu aucun gain illégal. Les pepe coins qu'il a transférés dans son propre portefeuille ont ensuite été utilisés pour des échanges, entraînant une perte totale, comme en témoignent les relevés de transactions pertinents.

Deuxièmement, le tribunal a déterminé la valeur des pepe coins à 12 000 yuans en fonction du prix en temps réel à minuit le jour où Zhang San a transféré les jetons de Li Si, tels qu'ils sont répertoriés sur une bourse particulière. Ce choix du moment est-il scientifique ?

la valeur des jetons impliqués doit être déterminée en fonction de:

• le prix d'achat de Li Si,
• le prix du marché en temps réel lorsque Zhang San a transféré les jetons,
• le prix lorsque Zhang San a converti les jetons en USDT,
• ou devrait-il être basé sur un prix d'audit judiciaire (bien que dans ce cas, il n'y ait pas eu d'audit et le montant en question ait été déterminé directement sur la base des dossiers de police de la déclaration de Zhang San)?

Par coïncidence, le prix en temps réel des pièces de pepe à minuit le jour en question était le point le plus élevé de cette journée et de ce mois. Selon les autres points temporels mentionnés, le prix des pièces de pepe n'avait pas dépassé les 10 000 yuans, ce qui n'aurait pas atteint le seuil de condamnation pénale dans ce cas.

02. méthodes pour déterminer la valeur des cryptomonnaies

Selon les réglementations en vigueur, bien que les cryptomonnaies n'aient pas le même statut légal que les devises fiduciaires et que toute action en justice civile découlant de transactions connexes soit invalide, les pertes étant supportées par l'individu, leurs caractéristiques patrimoniales sont reconnues en Chine. Par conséquent, sur le plan pénal, les cryptomonnaies détenues par les citoyens sont protégées par la loi.

Cependant, déterminer la valeur des cryptomonnaies en pratique est un problème difficile. Les annonces ou avis émis par les ministères concernés stipulent que «aucune organisation ou personne ne doit fournir de services de tarification pour les cryptomonnaies». Ainsi, toute méthode de tarification contreviendrait aux politiques réglementaires chinoises.

actuellement, les méthodes couramment utilisées dans la pratique judiciaire pour déterminer le prix des cryptomonnaies sont les suivantes :

1. rapports d'institutions de certification des prix ou d'agences d'évaluation judiciaire :Ces organisations peuvent fournir des rapports d'évaluation officiels pour les devises virtuelles.
2. prix payé pour l'achat de devises virtuelles:Cette méthode considère le montant payé pour acheter la crypto-monnaie comme sa valeur.
3. prix lors de la conversion de la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire :cette méthode utilise le montant reçu lorsque la cryptomonnaie est convertie en monnaie fiduciaire.
4. référence aux prix sur les principales bourses de cryptomonnaie:cette méthode prend en compte le prix du marché indiqué sur les principales bourses de crypto-monnaie.
5. aucun calcul de valeur, considération discrétionnaire du tribunal:Dans certains cas, le tribunal peut choisir de ne pas calculer explicitement la valeur et de considérer les circonstances à sa discrétion.

Les deuxième et troisième méthodes spécifient clairement les points temporels pour calculer la valeur de la cryptomonnaie, à savoir “au moment de l'achat” et “au moment de la réalisation”, mais cela n'est toujours pas assez précis. Les première et quatrième méthodes impliquent des approches différentes pour déterminer la valeur, mais nécessitent toujours une considération minutieuse des points temporels spécifiques choisis.

03. choisir le moment de calculer la valeur des cryptomonnaies dans la pratique judiciaire

1. basé sur des gains illégaux

si le coupable vend la cryptomonnaie volée et la convertit en monnaie fiduciaire, c'est le scénario le plus simple. Le gain illégal peut être utilisé comme base pour la détermination du cas.

par exemple, dans l'affaire (2023) hu 0104, en première instance, n° 856, yang mou a exploité une vulnérabilité d'exécution de code à distance dans yapi pour accéder au site web de la monnaie virtuelle cible. il a ensuite utilisé une infiltration latérale et a implanté des logiciels malveillants pour contrôler les serveurs internes, extrayant finalement l'adresse de portefeuille virtuel de la victime su mou et sa clé privée. il a transféré la monnaie virtuelle de la victime et l'a échangée contre d'autres cryptomonnaies, les vendant finalement pour un total de plus de 2,5 millions de yuans de gains illégaux. yang mou a été condamné à dix ans et six mois de prison pour vol.

Cependant, si le coût supporté par la victime pour acquérir la cryptomonnaie virtuelle dépasse largement le prix auquel le criminel l'a volée et vendue en raison de fluctuations de prix importantes, déterminer l'affaire sur la base du montant des gains illégaux pourrait ne pas protéger adéquatement les intérêts de la victime.

1. basé sur le prix médian à la date de l'acte illégal

Étant donné la volatilité significative des prix des monnaies virtuelles, qui peuvent fluctuer de dizaines, voire de centaines de dollars au cours de la même journée en fonction du type de cryptomonnaie, déterminer le prix en fonction de la date de l'acte illégal peut être complexe. D'un point de vue de la défense, on pourrait choisir un point de prix inférieur dans le créneau horaire spécifique de l'acte criminel ou utiliser le prix moyen de cette journée.

par exemple, dans l'affaire (2020) yue 0304 xing chu n°2, le défendeur Li a utilisé une clé privée et un mot de passe de paiement précédemment acquis pour le projet Haodexingqiu afin de se connecter au compte de l'entreprise sur la plateforme de trading virtuelle Imtoken depuis sa résidence le 20 juin 2019. Il a ensuite volé 3 jetons Ethereum. La victime a soumis des captures d'écran des enregistrements de transactions sur le marché de Huobiglobal, montrant que le 20 juin 2019, le prix de transaction le plus élevé pour Ethereum était de 270,68 $, le plus bas était de 265,85 $ et le prix moyen était de 268,265 $.

1. pas de tarification, considération discrétionnaire

dans le cas susmentionné, li, en tant qu'employé de l'entreprise, a également volé 4 millions de jetons haode développés par l'entreprise. cependant, étant donné que les jetons haode n'étaient pas échangés publiquement au moment du vol, le tribunal a déterminé que leur valeur ne pouvait pas être calculée et a déclaré vaguement que cette situation serait considérée à sa discrétion. Il est à noter que, puisque li a restitué tous les jetons haode à l'entreprise après l'incident, il semble que le tribunal n'ait pas tenu compte de cela dans le jugement final.

1. en utilisant les prix des institutions d'évaluation

une autre méthode de tarification utilisée en pratique consiste à baser la valeur sur la date de l'évaluation finale par une institution de valorisation tierce. Par exemple, dans l'affaire (2020) chuan 1425 xing chu no. 1, la valeur de la monnaie virtuelle concernée a été largement déterminée en utilisant le prix à la date de l'évaluation finale par l'institut d'évaluation judiciaire de la société Panshi Software (Shanghai) Co., Ltd.

De manière comparative, baser la valorisation sur la date de l'acte illégal, le prix d'achat de la victime ou le prix de vente du fraudeur semble plus objectif. Shao, l'avocat, soutient que l'utilisation de la date d'évaluation pour la tarification manque d'objectivité dans la reconnaissance de la valeur des monnaies virtuelles et n'est pas raisonnable.

résumé des méthodes de tarification:

1. rapports d'institutions de certification des prix ou d'agences d'évaluation judiciaire :offre une évaluation officielle mais peut manquer de la pertinence en temps réel des prix du marché.
2. prix payé pour l'achat de devises virtuelles :reflète l'investissement initial mais pas nécessairement la valeur actuelle ou réalisée.
3. prix lors de la conversion de la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire:capture la valeur réalisée réelle mais peut varier considérablement sur de courtes périodes.
4. référence aux prix sur les principales bourses de cryptomonnaie :fournit une évaluation basée sur le marché mais dépend du point temporel spécifique choisi.
5. aucun calcul de valeur, considération discrétionnaire du tribunal :utilisé lorsque la valeur ne peut être déterminée objectivement, mais cela peut entraîner des incohérences et une perception d'injustice.

chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et le choix de la méthode peut avoir un impact significatif sur les résultats juridiques dans les cas de vol ou de fraude liés aux cryptomonnaies.

04. réflexions finales

dans les affaires criminelles, il n'existe pas de norme unifiée pour calculer la valeur des cryptomonnaies impliquées. même dans le même cas, des divergences peuvent survenir entre le bureau du procureur et le tribunal.

par exemple, dans l'affaire (2020) hu 0106 xing chu no. 551, concernant le vol de tether (usdt) par Luo, le bureau du procureur a inculpé Luo sur la base du prix de transaction de la plateforme au moment du vol, soit l'équivalent de 12 millions de yuans. Cependant, le tribunal a statué que la Chine ne reconnaissant pas les données de prix publiées par une plateforme d'information sur les transactions de monnaie virtuelle, la valeur des usdt volés ne devrait pas être calculée sur la base des prix historiques de ces plateformes. À la place, le tribunal a accepté l'argument de la défense et a déterminé le montant du crime en fonction du profit réel de Luo, soit 900 000 yuans.

Ainsi, du point de vue d'un avocat pénaliste, les litiges sur l'évaluation des monnaies virtuelles offrent une marge de défense importante. Comme illustré dans le cas initial mentionné, une approche différente de l'évaluation pourrait potentiellement conduire à un verdict de non culpabilité.

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