加密貨幣市場的增長和金融機會不斷吸引著加密愛好者。這種增長也導緻了加密貨幣詐騙的激增，大量新手和無知的投資者受害。近年來，聯邦貿易委員會 (FTC) 和商業改善局 (BBB) 公布的與加密貨幣相關欺詐的報告大幅增加，受害者報告損失達數百萬美元。

由於許多人想快速穫利而接受數字貨幣，因此了解潛在加密貨幣詐騙的風險和危險信號以保護自己的資金至關重要。讓我們探討如何識別加密貨幣騙局以及遇到騙局時該如何處理。

如何識別加密貨幣詐騙

如果您能夠識別加密貨幣詐騙，您將能夠保護您的加密貨幣投資。各種加密貨幣騙局利用該行業缺乏足夠的監管和匿名性的漏洞，潛伏在該領域。

因此，有必要了解這些詐騙的運作方式，因爲這是保護自己免遭欺詐活動的第一步。滲透到整個行業的常見加密貨幣詐騙包括龐氏騙局、虛假 ICO、網絡釣魚詐騙和拉高拋售騙局。

僞裝成投資計畫的龐氏騙局

這種僞裝的投資計畫承諾高投資回報，但通過使用新投資者的資本曏早期投資者支付資金來運作。騙子試圖通過曏一些早期投資者支付費用來吸引其他人投資，從而讓投資計畫看起來是合法的。

詐騙者還可能冒充投資經理，要求註冊加密貨幣時支付啟動費或預付費用。騙子竊取了這筆費用，併且沒有進行任何投資。

如果您無法識別該投資計畫提供的産品或服務，那麽它就很可能是龐氏騙局。例如，Bitconnect 運營了一個投資平颱，曏投資者承諾每年120%的投資回報率，但它最終因投資者的資金消失而倒閉。

可疑的加密貨幣交易所和交易平颱

加密貨幣用戶因使用 FTX 和 QuadrigaCX 等可疑的加密貨幣交易平颱存儲資産而損失了大量資金。2022年，FTX被曝挪用超過80億美元用戶資金。

時任加密貨幣交易所首席執行官的 Sam Bankman-Fried 主張使用虛假陳述來捍衛公司的儲備。因此，當用戶在交易所存入 BTC、USDT 和其他加密貨幣時，他們的資産在客戶不知情的情況下被用作 Alameda Research 貸款的抵押品。

然而，2022年11月，Sam Bankman-Fried 的非法活動成爲衆人矚目的焦點。用戶衕時髮出提款請求，交易所無法兌現，最終走曏破産。結果，交易者損失了資産。

就像 FTX 一樣，QuadrigaCX 是由 Gerald William Cotten 創立的另一個不可靠的加拿大加密貨幣交易所。2019年，Gerald被宣布死亡。不幸的是，對於使用該交易所的交易者來説，據稱隻有Gerald才能訪問存儲該交易所大部分資金的冷錢包。因此，他死後用戶的資金無法訪問。

但值得註意的是，區塊鏈和加密貨幣追蹤公司 Chainaanalysis 髮現，存入交易平颱的資金要麽從未用於購買加密貨幣，要麽已經丟失。迄今爲止，QuadrigaCX使用平颱上存入的法定貨幣來兌換加密貨幣的方式仍不得而知。

虛假 ICO

這些欺詐性的首次代幣髮行以項目宏偉髮展的承諾來吸引投資者，但很久以後卻帶著投資者的資金潛逃。虛假的 ICO 看起來合法，但缺乏支持該項目的任何技術或基礎設施。

虛假的 ICO 欺騙投資者，讓他們相信這是一個合法的項目，但該項目沒有任何價值。項目啟動後，詐騙者將 ICO 啟動的收益卷走。例如，LoopX 在推出一繫列有前景的 ICO 後，吸走了約450萬美元的投資者資金。

網絡釣魚詐騙

這涉及使用虛假電子郵件或網站來誘騙用戶泄露私鑰或登録憑據等敏感信息。網絡釣魚電子郵件可能採用合法加密貨幣公司的形式，甚至使用其徽標來欺騙投資者。

這些電子郵件可能會將毫無戒心的受害者重定曏到虛假網站，併要求輸入密碼、用戶名和私鑰等敏感信息。一旦詐騙者掌握了這些信息，他們就可以訪問此類賬戶併授權轉移資金。

拉高拋售騙局

在這種騙局中，加密貨幣的價格或價值通過炒作被人爲抬高，然後突然被拋售，導緻價值暴跌，讓其他毫無戒心的投資者蒙受重大損失。

歷史上最大的拉高和拋售計畫髮生在以流行的魷魚游戲節目爲藍本的 Squid Game 代幣上。該代幣因謀畫做多，在一周內飆升至14,300,000%，但在幾秒鐘內就跌至零。該平颱可防止用戶拋售，因此人們隻能買入代幣，這就是幾天內價格大幅上漲的原因。最終，騙子卷走了約1200萬美元。

值得註意的是，代幣的智能合約可以被設計爲防止投資者拋售。這種智能合約設計使部署者能夠勒索投資者。

紅色警報

在辨別加密貨幣領域的潛在騙局時，要註意某些需要註意的危險信號，這一點至關重要。其中一些提供極高的投資回報率、有著不透明的項目或未知的創始人，以及利用 FOMO 情緒。

不切實際的高回報承諾

這應該立即引起人們對此類項目真實性的懷疑，因爲合法投資通常不能保證穫得過高的利潤。

項目或平颱缺乏監管或透明度

在大多數情況下，這可能預示更高的風險。因此，請警惕加密空間中秘密或不透明運作的實體，因爲這可能是他們掩蓋欺詐活動的一種方式。

製造快速行動的壓力 (FOMO)

當您在辨別潛在的騙局時，另一個需要註意的警告信號是您被迫做出衝動的決定情況。“錯是恐懼”（FOMO）這一加密術語就是對此的形容。

詐騙者主要採用緊急策略，阻止受害人對曏他們提出的某些投資項目進行深入研究或進行咨詢，最終導緻受害者倉促投資，帶來令人遺憾的後果。

盡管重要的是要熟悉識別潛在加密貨幣詐騙的各種方法，但人們可能併不總能成功地完全阻止這些詐騙行爲。那麽，如果您遇到加密騙局時應該如何處理呢？

如果遇到加密騙局，您該怎麽辦？

麵對加密貨幣詐騙可能會讓您感到緊張，但及時採取行動以最大程度地減少潛在損失併保護自己免受進一步傷害才是關鍵。如果您髮現上述加密貨幣詐騙的任何跡象，您就可以採取以下措施：

• 保持冷靜併進行評估：當您懷疑是詐騙，尤其是加密貨幣詐騙時，請盡力避免因恐慌而做出衝動決定。花點時間收集信息用於分析情況，然後根據您的信息冷靜地評估情況。
• 停止溝通：立即終止與詐騙者的所有形式的溝通。不要進一步互動或提供任何額外的個人或投資信息。
• 舉報詐騙：主動曏有關當局舉報詐騙。這可能包括聯繫執法機構或監管機構或利用加密貨幣監管機構網站進行上報。您可曏聯邦貿易委員會(FTC)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和證券交易委員會 (SEC) 等相關機構報告任何可疑活動。
• 保護您的資産：更改密碼、啟用雙因素身份驗證以及監控您的帳戶是否存在未經授權的活動，這些措施能幫助保護您的帳戶和資金。

爲什麽要舉報加密詐騙？

舉報加密貨幣詐騙將有助於提高人們對行業中欺詐性加密貨幣活動的認識。您的舉報可以幫助防止其他人成爲類似詐騙策略的受害者，從而保護他們的投資和資金。

舉報詐騙還可讓執法機構和監管機構迅速對肇事者採取行動。

盡管舉報可能無法保證您會收回損失的資金，但舉報將有助於防止對個人造成進一步傷害，併幫助政府了解詐騙者使用的策略以及如何遏製他們。

如何識別代幣項目是否是騙局？

以下列舉了一些識別代幣項目是否是騙局的方法。

在區塊鏈瀏覽器上檢查源代碼

您可在區塊鏈瀏覽器中查看代幣的源代碼，查看其是否經過驗證。經過驗證的源代碼是公開的，用戶可以看到開髮人員的活動。例如，具有經過驗證的源代碼的代幣可以提供對代幣合法性的洞察，例如審計等安全功能的存在。用戶還可以辨別代碼中任何可疑或隱藏的功能。

例如，如果您在 Etherscan 等區塊鏈瀏覽器上檢查代幣的源代碼，併且髮現它未經驗證，那麽您應該保持警惕。當然，這併不意味著所有源代碼未經驗證的代幣都是騙局。然而，投資具有經過驗證的源代碼的代幣總比投資沒有源代碼的好。

檢查第三方分析工具

使用這些工具，您可以對代幣進行分析。

• Tokensniffer：您可以使用此工具對代幣執行氣味測試。嗅覺測試會自動審核代幣，滿分100分。分數越低，代幣的可信度就越低。Tokensniffer還提供有關掉期分析、合約分析、持有人分析和流動性分析的信息。以下是該工具的示例。

來源：tokensniffer.com

• Dextools：Dextools還提供對代幣的洞察。您能了解到流動性信息、交易詳細信息、項目可靠性評分和簡短的代幣描述。以下是您可以使用 Dextools 找到的內容的示例。

來源：dextools.io

• 蜜罐檢測器：蜜罐詐騙有多種形式。通常，詐騙者的目的是引誘您直接將資金存入詐騙網站，對方將直接從您的錢包中竊取資金，或者創建虛假代幣或智能合約。

針對這種詐騙，您可通過在蜜罐檢測器網站上進行驗證來檢查代幣是否屬於騙局。

檢查錢包以辨別鯨魚用戶

鯨魚錢包裡持有大量的加密貨幣。他們購買或出售代幣的行爲可能會顯著影響價格。如果錢包持有超過20%的代幣，他們可能正在醞釀拉地毯騙局。

您可使用區塊鏈瀏覽器了解鯨魚是否持有過多的代幣。通過Etherscan、Polygonscan 和 Bscscan 等瀏覽器可查看代幣詳細信息，如錢包地址及其金額。

白皮書抄襲

檢查該項目的白皮書是否有抄襲其他項目。詐騙者通常沒有時間製定自有的白皮書，因爲詐騙項目沒有內在價值。

預防落入未來的詐騙

確實，成爲加密貨幣騙局的受害者將是一次十分痛苦的經歷。但是，您可採取一些必要的步驟來降低成爲加密貨幣領域欺詐活動受害者的風險：

• 自我學習：隨時了解常見的騙局併了解區塊鏈技術的工作原理，以熟悉潛在的風險。
• 使用可信平颱：堅持使用信譽良好的交易所和錢包，它們具有良好安全性和可靠性記録。在對 URL 進行任何交易之前，請務必驗證 URL 併確保網站安全。
• 保持謹慎：警惕那些不請自來的提議和看似好得令人難以置信的機會。在分享個人信息或投資任何加密貨幣相關業務之前，請務必仔細檢查。
• 驗證代幣：不要投資您不確定的代幣。僅當您了解過相關信息併知道它是什麽時才購買該代幣。有關代幣的有用信息可以在 Tokensniffer.com 上找到。連接您的錢包來簽署交易併曏欺詐性代幣授予權限可能會耗盡您的錢包併導緻資金損失。

結語

在加密貨幣領域得到更好的監管、能確保安全之前，請務必保持警惕併了解相關情況，以保護自己免受加密貨幣詐騙的侵害。通過遵循上述步驟併採取某些預防措施能保護自己免受詐騙迫害，讓您自信地保護投資併暢游加密貨幣領域。