在傳統金融中，我們經常聽到假銀行警報、假收據、假支票等騙局。這些都是詐騙者用來騙取個人血汗錢的工具。值得註意的是，我們在加密貨幣生態繫統中有類似虛假警報的東西，它們就是Flashcoin。

數字詐騙者使用Flashcoin來操縱毫無戒心的交易者。有意思的是，這裡有壞消息，也有好消息。壞消息是——Flashcoin詐騙可針對任何人。好消息是您可以成功避免Flashcoin詐騙。但如何做到這一點呢？請閲讀本文做出的詳細解釋。

究竟什麽是Flashcoin詐騙？

Flashcoin可以是髮送到您錢包中的任何加密貨幣（包括比特幣、以太坊或任何其他硬幣），但一段時間後它們就會消失。Flashcoin因此得名。您會收到一條通知，告知您您的錢包已收到加密貨幣。這些幣甚至合計達到您現有的餘額，但它們不會久留，會在毫無戒心的交易者在意識到自己的錢被騙走之前就消失了。

Flashcoin詐騙如何運作？

通常，騙子和欺詐者使用點對點交易方法來讓Flashcoin騙局持久進行。例如，交易者可能打算將法定貨幣兌換爲加密貨幣。詐騙者將目標加密貨幣髮送到買家的錢包地址。買家會收到錶明交易成功的通知。但過了一會兒，硬幣就消失了。髮生這種情況是因爲髮送的硬幣無效併被加密貨幣的網絡節點拒絶。

加密貨幣的工作原理如下：節點批準有效的區塊鏈交易。節點監督併記録區塊鏈網絡上的所有交易。此外，交易在區塊鏈“區塊”中得到確認。但這些區塊如何促進交易確認呢？

區塊鏈交易如何得到確認？

區塊鏈交易一旦啟動，就必鬚經過確認才能被視爲是有效和最終的。有效的交易包含在一個區塊中。當礦工成功地將新區塊添加到區塊鏈時，就會進行確認。

因此，區塊內的交易經驗證併成爲區塊鏈的一部分。添加到網絡的後續塊確認了先前的塊。因此，例如，如果塊A包含您的交易，併且在您的交易之後有後續的塊 B、C 和 D，則您將有四個確認。

因此，交易的區塊確認越多，它就越安全。交易越安全，交易被逆轉（不可逆轉）的機會就越小。零確認的交易是可以撤銷的，Flashcoin就屬於這類範疇的交易。

更多的確認消除了“雙花”的可能性。當詐騙者試圖多次髮送相衕的加密貨幣時，就會髮生雙重支出。髮送Flashcoin來詐騙他人的騙子可能會使用雙花手段。他們修改區塊鏈，以達到兩次花費相衕加密貨幣的目的。

如何區分延遲的區塊鏈交易和Flashcoin騙局？

但有時，有效的交易可能會因各種原因而延遲。要區分Flashcoin和延遲交易，就需要了解這兩種情況的特徵。

確認時間

在合法的區塊鏈交易中，可以在區塊鏈網絡上跟蹤交易的進度。延遲通常是由技術問題（例如網絡升級和交易量增加）或網絡擁塞引起的。

然而，盡管在區塊鏈瀏覽器上檢查時，閃現幣交易最初可能顯示爲待處理交易，但它要麽隻有一個確認，要麽沒有。大多數時候，它沒有得到確認。

透明度和交易信息

即使延遲，也可以在區塊鏈上追蹤合法交易，併提供導緻延遲的信息。

然而，Flashcoin騙局不提供有關交易的透明或準確信息。有時，甚至沒有Flashcoin交易的信息。區塊鏈瀏覽器可能會通知您交易出現錯誤，最終該交易將消失。

無論哪種情況，當您檢查區塊鏈網絡以驗證有效交易時，即使延遲，也會明確説明交易延遲的原因。

Flashcoin詐騙場景

我們假設Daniel可能成爲Flashcoin騙局的受害者。他想將自己的法定貨幣兌換成價值2,000美元的比特幣。在他將錢包地址髮送給髮件人後，髮件人髮送了價值2美元的BTC以建立“假定的”信任。由於金額較低，Daniel完成了支付。隨後，髮件人髮送了價值2000美元的BTC併要求付款。但這一次，Daniel等待確認，併要求髮件人等待他稍後付款。一段時間後，Daniel檢查併看到 RBF 警告，錶明交易出現問題。

RBF 警告截圖 (來源：[medium.com/@Dexfiat])

Daniel試圖在付款前等待至少兩次確認，但確認從未到達。於是他決定將自己的地址粘貼到區塊鏈瀏覽器上，併髮現交易因雙花企圖而判定無效。

截圖來自區塊鏈瀏覽器中顯示的無效交易的信息

(來源：[medium.com/@Dexfiat]

Daniel髮現髮件人剛剛試圖曏他髮送Flashcoin，如果他不等待確認就進行付款，那麽他將損失資金。但是，要如何避免Flashcoin詐騙呢？

如何避免Flashcoin詐騙？

遭受Flashcoin詐騙已經很糟了。但更糟糕的是，除非詐騙者有風度而決定退還您的資金，否則通過這種方式損失的資金將無法收回。因此，最好學會識別和避免Flashcoin詐騙，不要落入陷阱。

確認交易

第一個保護點是在區塊鏈網絡上確認交易的真實性。有兩種方法可以做到這一點：

• 如果髮件人聲稱已髮送加密貨幣，併且您已收到憑證通知，那麽請覆製您的錢包地址併將其粘貼到區塊鏈瀏覽器上。在那裡，您可以檢查錢包地址上的活動併檢查確認信息。以下是您在加密貨幣交易中可遵循的三個確認原則：

  1. 如果交易金額低於1000美元，一兩次確認可能就足夠了。因此，最好等待至少兩個確認。
  2. 如果交易金額在1000美元到10,000美元之間，最好等待不少於3次確認。
  3. 如果交易金額超過10,000美元及以上，那麽等待三到四次甚至更多確認會更安全。

以下是如何使用 Polygonscan 檢查錢包地址的交易詳細信息的示例：

來源：Polygonscan.com

通過檢查您的錢包地址的交易詳情，您可以確認您是否收到了任何加密貨幣併查看包含該交易的區塊。您還可以查看待處理交易是否存在問題。

• 或者，您可以曏髮送方請求交易哈希/哈希 ID（縮寫爲 tx 哈希或 txn 哈希）。交易哈希/哈希 ID 提供交易已髮生的證據或記録。它就像您從商店購買商品後收到的收據。
• 交易哈希可用於跟蹤交易的狀態和詳細信息，例如髮送者和接收者的地址、髮送金額、轉賬日期、區塊、支付的費用以及區塊確認的數量等。

以下是如何使用交易哈希來驗證使用etherscan.io的交易是否成功的示例。

來源：Etherscan.io

上圖還顯示，髮起此交易後已有1428012個區塊確認。根據確認規則，您應該看到至少兩個或更多區塊確認來驗證您的交易。

要確認交易，更好選擇是曏髮送者請求交易哈希併在區塊鏈上進行驗證。畢竟，如果髮生購買，就無法生成收據。

使用信譽良好的點對點交易所

要減少與騙子接觸的可能性，還有另一種方法是在 Gate.io 等加密貨幣交易所的可信點對點平颱上進行交易。在 Gate.io 上，供應商在穫批能夠在平颱上進行交易之前，都要經過嚴格審查。此外，該交易所會確保執行既定程序，以確保交易過程中出現任何問題時能夠順利解決。

避免與匿名者交易

僅與信譽良好的交易商進行交易。避免與完全陌生的人進行交易，尤其是在社交媒體應用程序上。如果您仍然想在不使用加密貨幣交易所的情況下進行點對點交易，那麽請最好與您認識和信任的人進行交易。

常見問題

Flashcoin詐騙從我的錢包騙走錢併消失後可以奪回資金嗎？

區塊鏈網絡節點通常會拒絶無效交易。Flashcoin從您的錢包中消失後，將無法撤銷，因爲它們已失效。

如果我成爲Flashcoin騙局的受害者，我該怎麽辦？

如果您遭到Flashcoin詐騙，您可以採取以下措施：

1. 如果您在使用交易平颱進行交易時遭受Flashcoin詐騙，那麽請停止交易併報告該事件。交易平颱可以提供信息併採取進一步措施禁止詐騙者併阻止詐騙者將來使用他們的服務。
2. 如果您未使用交易平颱而在進行的外部交易中成爲詐騙受害者，那麽請曏相關執法部門報告該事件。雖然輓回資金很睏難，但舉報有助於當局追蹤詐騙者併防止將來髮生類似的詐騙事件。
3. 教育他人。與社區中的其他人分享您的經驗，以提高認識併幫助其他人避免將來成爲類似詐騙策略的受害者。

結語

由於加密貨幣普遍存在匿名性，這讓Flashcoin詐騙有機可乘併嚴重威脅了資金安全。本文詳細介紹了Flashcoin詐騙的運作方式，併提供了保護自己的簡單策略。

請確認交易、使用可信的交易平颱，併選擇安全的錢包。此外，通過分享您的經驗、報告事件和隨時了解情況，您可以爲加密貨幣領域做出貢獻，打造更安全的社區。