อุตสาหกรรม crypto กำลังมองหาที่จะบูรณาการตัวเองอย่างสมบูรณ์กับอุตสาหกรรมการเงินแบบดั้งเดิม อุปสรรคสำคัญต่อเป้าหมายนี้คือการขาดความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Chainalysis มีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายต่างๆ เหล่านี้โดยการเพิ่มความไว้วางใจและความโปร่งใสของอุตสาหกรรม crypto ผ่านทางบริษัทที่ตรวจสอบธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม De-Fi ต่างๆ ในบทความนี้ เราจะตรวจสอบว่า Chainalysis คืออะไร ประวัติความเป็นมา วิธีการทำงาน และวิธีที่นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับประโยชน์จาก Chainalysis
Chainalysis เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ผลิตเครื่องมือและดำเนินการสืบสวนหน่วยงานภาครัฐ บริษัท crypto และสถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้ให้บริการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อช่วยบูรณาการสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน
Chainalysis ยังรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ให้บริการประกันภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใน กว่า 70 ประเทศ บริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสืบสวนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงบนบล็อกเชน
บริษัทเชื่อว่าหากทุกฝ่าย (หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล และสถาบันการเงิน) ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อุตสาหกรรมก็จะเติบโตต่อไปได้
Chainalysis ก่อตั้งโดย Michael Gronager, Jan Moller และ Jonathan Levin ในปี 2014 และเป็นสตาร์ทอัพรายแรกที่มุ่งเน้นไปที่การติดตาม Bitcoin Michael Gronager ผู้ร่วมก่อตั้ง/ซีอีโอ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในกลศาสตร์ควอนตัมก่อนเปิดตัวการแลกเปลี่ยน Kraken crypto ในปี 2554
ต่อมาในปี 2015 Gronager ได้ก่อตั้ง Chainalysis หลังจากออกจาก Kraken กิจการใหม่ของเขามีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้รัฐบาลและสถาบันการเงินสามารถลดภัยคุกคามอาชญากรรมทางไซเบอร์และเงินที่ถูกขโมยในระบบนิเวศบล็อคเชน
แนวคิดสำหรับ Chainalysis เกิดขึ้นเมื่อ Michael สังเกตเห็นความยากลำบากในพื้นที่ crypto ที่ต้องเผชิญในการบูรณาการเข้ากับระบบการเงิน จากนั้นเขาก็ใช้ความรู้เดิมจากการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และความรู้ด้าน crypto ของเขาเพื่อวางรากฐานของผลิตภัณฑ์ Chainalysis ในปัจจุบัน
Jonathan ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ และเขารู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของผู้คนที่เคลื่อนย้ายเงินทั่วโลก ในปี 2013 Jonathan เริ่มปรึกษากับรัฐบาลและบริษัท FTSE 100 เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและอนาคตทางการเงิน ปัจจุบันเขาเป็นผู้นำโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ Chainalysis
ในปี 2019 Chainalysis สามารถระดมทุนได้ 16 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series A ในการระดมทุนรอบถัดไป พวกเขาสามารถรวบรวมเงินได้ 36 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series B ตามมาด้วยการระดมทุน 13 ล้านดอลลาร์ในรอบซีรีส์ B1 ในปี 2020 ต่อมา CHainalysis ระดมทุนได้ 100 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series C และ Series D ที่ทำในปี 2020 และ 2021 ตามลำดับ รอบ Series E ของบริษัททำให้พวกเขาระดมทุนได้อีก 100 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะระดมทุนได้ 170 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series F
Chainalysis ให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงสหประชาชาติ (UN) และ Internal Revenue Service (IRS) อย่างไรก็ตาม บริษัทให้บริการกับฐานลูกค้าหลักสามฐาน:
Chainalysis ให้บริการแก่ธุรกิจ crypto ควบคู่ไปกับโซลูชัน การปฏิบัติตามข้อกำหนด Bespoke เพื่อกระจายภาระงาน ภาคสกุลเงินดิจิทัลพร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยบูรณาการอุตสาหกรรมเข้ากับสถาบันการเงิน องค์กรเข้ารหัสลับเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งช่วยเหลือพวกเขาในการสร้างกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กว้างขวาง
การรวมบล็อคเชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีอยู่มาพร้อมกับความเสี่ยงหลายประการ Chainalysis ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงหน่วยงานกำกับดูแลเดียวกันกับที่ใช้ในการลดความเสี่ยงและเพิ่มการเติบโตที่เป็นไปตามข้อกำหนดในอุตสาหกรรม crypto
หน่วยงานของรัฐใช้ Chainalysis เพื่อติดตามหน่วยงานอาชญากรรมและนำตัวพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Chainalysis นำเสนอเครื่องมือการสืบสวนระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าอาชญากรไม่สามารถหลบเลี่ยงกฎหมายต่อไปได้
ภารกิจของ Chainalysis คือการสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสในสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนากฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สร้างแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน และใช้การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการเติบโตต่อไปในขณะที่ค่อยๆ บูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Chainalysis ได้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็นสองประเภท: ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
หมวดหมู่นี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เหล่านี้มั่นใจในความปลอดภัยของอุตสาหกรรมบล็อกเชน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางส่วนประกอบด้วย:
บริการเหล่านี้นำเสนอโดย Chainalysis เพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ ติดตามเงินทุนที่ถูกขโมย คำนวณความสามารถในการกู้คืนเงินทุนที่สูญหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทางไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้านล่างนี้คือโซลูชันบางส่วนที่นำเสนอโดยบริษัท:
Chainalysis Know Your Transaction (KYT) มอบความอัจฉริยะด้านบล็อกเชนระดับต่อไปด้วย Application Programming Interface (API) แบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและตรงไปตรงมา เป็น API เชิงบูรณาการที่ติดตั้งในโครงการบล็อกเชนและทำให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับโลก
KYT ผสมผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และ API แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับแนวโน้มที่เป็นอันตราย เช่น การฉ้อโกง ตลาดดาร์กเน็ต ที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร และธุรกรรมที่ผิดปกติบนเครือข่ายบล็อกเชน
KYT ยังรับประกันว่าการถอนเงินจากที่อยู่ที่ขึ้นบัญชีดำ การแช่แข็งเงินฝากจากการแฮ็ก การหลอกลวง และแรนซัมแวร์นั้นเป็นไปไม่ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) ที่บริษัทใช้เป็นอย่างมาก
สิ่งสำคัญที่สุดคือ KYT ถูกแทรกเข้าไปในกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เนื่องจากทุกขั้นตอนในการตัดสินใจปฏิบัติตามข้อกำหนดได้รับการบันทึกไว้ จึงเป็นไปได้ที่จะส่งออกเส้นทางการตรวจสอบทั้งหมดและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับสถาบันที่เหมาะสม
Chainalysis KYT อำนวยความสะดวกในการสืบสวนในโลกแห่งความเป็นจริงโดยการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงกับกิจกรรมออนไลน์ ลูกค้ายังสามารถสร้างการแจ้งเตือนพิเศษเพื่อเตือนต่อรูปแบบพฤติกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสร้างเส้นทางการตรวจสอบเต็มรูปแบบเพื่อแสดงให้หน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันการเงินทราบ
Chainalysis ประกอบด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บโปรไฟล์การแลกเปลี่ยนและที่อยู่กระเป๋าเงินของสกุลเงินดิจิทัลที่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้ Chainalysis สามารถระบุกลโกงและแพลตฟอร์มฉ้อโกงต่างๆ ได้สำเร็จ โดยส่วนใหญ่ถูกสืบย้อนกลับไปที่ห้องอันร่มรื่นของเว็บมืด
ข้อมูล Chainalysis ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัล ผู้ใช้แพลตฟอร์ม และธุรกรรม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อป้องกันอาชญากรรมและติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่จะใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานทางการเงินทั่วโลก
สำหรับบล็อกเชนหรือโทเค็นที่ต้องการเข้าร่วมฐานข้อมูลของ Chainalysis จะต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานที่เข้มงวดของแพลตฟอร์มในด้านคุณภาพและความครอบคลุมก่อน เมื่อบล็อกเชนปฏิบัติตามแล้ว เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของแพลตฟอร์มจะสามารถเชื่อมต่อแต่ละที่อยู่กับคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตได้โดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่ามีการแลกเปลี่ยนเงินที่ไหน
ด้วยฐานข้อมูล Chainalysis ทำหน้าที่เป็นจุดรวมสำหรับธุรกิจคริปโต ธนาคาร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการเข้าถึงแหล่งรวมข้อมูลอุตสาหกรรมบล็อคเชน
โครงการ crypto ใหม่เปิดตัวเกือบทุกวันเนื่องจากความนิยมของโทเค็นหลักเช่น Bitcoin และ Ethereum การเพิ่มขึ้นของโครงการใหม่ๆ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อนักลงทุน Chainalysis Kryptos เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งท้ายที่สุดก็นำพวกเขาไปสู่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงได้
หน้าที่หลักของ Kryptos คือการอัปเดตฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่มีโปรไฟล์ที่อัปเดตของบริษัท crypto ที่ได้รับจากระบบ Know-Your-Customer (KYC) เมื่อข่าวจากบริษัทอาจเป็นอันตรายต่อกองทุนของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น Kryptos จะแจ้งเตือนนักลงทุน ทำให้นักลงทุนตระหนักถึงภัยคุกคาม คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน
นี่คือฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดารายการผลิตภัณฑ์ Chainalysis เนื่องจากใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงธุรกรรมบล็อคเชนกับหน่วยงานจริง จุดประสงค์คือเพื่อศึกษาประวัติของกระเป๋าเงินบางประเภทอย่างแม่นยำ โดยตรวจสอบข้อมูลที่คล้ายกันซึ่งเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินนั้น เช่น โซเชียลมีเดียและกิจกรรมเว็บมืด
Chainalysis Reactor ใช้ ID ผู้ใช้เพื่อการวิจัยและการสืบสวน มันระบุกระเป๋าเงินของผู้ใช้โดยเพียงแค่ใส่ที่อยู่ crypto และไปที่ฟอรัมโซเชียลมีเดียหลายแห่งรวมถึง darknet โดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์ที่มีการระบุกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย Chainalysis จะใช้ Reactor เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสมทุกครั้งที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น
ด้วย โครงเรื่องของ Chainalysis ผู้ใช้สามารถเข้าใจ ตรวจสอบ และสื่อสารการโต้ตอบของ web3 ได้อย่างง่ายดาย พวกเขาสามารถติดตามไทม์ไลน์และผลกระทบของเหตุการณ์ De-Fi ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยใช้การแสดงภาพที่ปฏิวัติวงการเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของโทเค็น เหรียญที่มีเสถียรภาพ กลุ่มสภาพคล่อง การกำกับดูแล และอื่นๆ อีกมากมายในบล็อกเชนที่รองรับทั้งหมดเพื่อค้นหาเรื่องราวของพวกเขา โครงเรื่องช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาที่ระดับธุรกรรมด้านล่างหรือด้านบน แสดงภาพการไหลของสินทรัพย์ เพิ่มป้ายกำกับเชิงกลยุทธ์ และเปิดเผยกิจกรรมในระดับที่อยู่ในบล็อกเชนต่างๆ
Chainalysis Playbook ช่วยให้ลูกค้าพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการเลิกใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พวกเขานำหน้าคู่แข่ง และช่วยให้พวกเขาค้นพบโอกาสการเติบโตที่สำคัญครั้งต่อไป ด้วย Playbook ของ Chainalysis ลูกค้าสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้
ในฐานะแพลตฟอร์มข้อมูล Chainalysis กำลังปูทางไปสู่เศรษฐกิจโลกที่ใช้บล็อกเชน ลูกค้าหลัก ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐใช้บริการของบริษัทเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ ส่งเสริมนวัตกรรม และปกป้องลูกค้า ด้านล่างนี้คือวิธีการบางส่วนที่ลูกค้ากล่าวถึงข้างต้นใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Chainalysis ช่วยให้นักลงทุนคำนวณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการหรือธุรกรรม crypto โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการระบุที่อยู่หรือโปรไฟล์ที่มีความเสี่ยง ติดตามการไหลของเงินทุนจากหน่วยงานที่มีเครื่องหมาย และการตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน
Chainalysis ช่วยเหลือนักลงทุนในกรณีที่กองทุนและทรัพย์สินถูกขโมยเนื่องจากการหลอกลวง การแฮ็ก และการโจรกรรม บริษัทสามารถช่วยเหลือนักลงทุนที่ต้องการเรียกร้องเงินที่สูญเสียไปหรือต้องการทำงานร่วมกับหน่วยงานกฎหมายเพื่อค้นหาผู้กระทำผิด
Chainalysis ทำงานร่วมกับข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างเพียงพอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน บริษัทสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ระบุรูปแบบการซื้อขาย และช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขาย ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดตามการไหลของโทเค็นจำนวนมาก ระบุการปั่นป่วนตลาดโดยวาฬ และการตีความความรู้สึกของตลาด
Chainalysis สามารถช่วยให้นักลงทุนติดตามสินทรัพย์ที่จัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการดำเนินงานของการถือครอง และใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนของตน
Chainalysis วางแผนที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรม crypto ในขณะที่โลกยังคงนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ความสามารถในการป้องกันการแฮ็ก หยุดการละเมิด และจำกัดการสูญเสียเงินทุนจึงมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม
อุตสาหกรรม crypto กำลังมองหาที่จะบูรณาการตัวเองอย่างสมบูรณ์กับอุตสาหกรรมการเงินแบบดั้งเดิม อุปสรรคสำคัญต่อเป้าหมายนี้คือการขาดความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Chainalysis มีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายต่างๆ เหล่านี้โดยการเพิ่มความไว้วางใจและความโปร่งใสของอุตสาหกรรม crypto ผ่านทางบริษัทที่ตรวจสอบธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม De-Fi ต่างๆ ในบทความนี้ เราจะตรวจสอบว่า Chainalysis คืออะไร ประวัติความเป็นมา วิธีการทำงาน และวิธีที่นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับประโยชน์จาก Chainalysis
Chainalysis เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ผลิตเครื่องมือและดำเนินการสืบสวนหน่วยงานภาครัฐ บริษัท crypto และสถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้ให้บริการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อช่วยบูรณาการสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน
Chainalysis ยังรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ให้บริการประกันภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใน กว่า 70 ประเทศ บริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสืบสวนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงบนบล็อกเชน
บริษัทเชื่อว่าหากทุกฝ่าย (หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล และสถาบันการเงิน) ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อุตสาหกรรมก็จะเติบโตต่อไปได้
Chainalysis ก่อตั้งโดย Michael Gronager, Jan Moller และ Jonathan Levin ในปี 2014 และเป็นสตาร์ทอัพรายแรกที่มุ่งเน้นไปที่การติดตาม Bitcoin Michael Gronager ผู้ร่วมก่อตั้ง/ซีอีโอ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในกลศาสตร์ควอนตัมก่อนเปิดตัวการแลกเปลี่ยน Kraken crypto ในปี 2554
ต่อมาในปี 2015 Gronager ได้ก่อตั้ง Chainalysis หลังจากออกจาก Kraken กิจการใหม่ของเขามีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้รัฐบาลและสถาบันการเงินสามารถลดภัยคุกคามอาชญากรรมทางไซเบอร์และเงินที่ถูกขโมยในระบบนิเวศบล็อคเชน
แนวคิดสำหรับ Chainalysis เกิดขึ้นเมื่อ Michael สังเกตเห็นความยากลำบากในพื้นที่ crypto ที่ต้องเผชิญในการบูรณาการเข้ากับระบบการเงิน จากนั้นเขาก็ใช้ความรู้เดิมจากการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และความรู้ด้าน crypto ของเขาเพื่อวางรากฐานของผลิตภัณฑ์ Chainalysis ในปัจจุบัน
Jonathan ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ และเขารู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของผู้คนที่เคลื่อนย้ายเงินทั่วโลก ในปี 2013 Jonathan เริ่มปรึกษากับรัฐบาลและบริษัท FTSE 100 เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและอนาคตทางการเงิน ปัจจุบันเขาเป็นผู้นำโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ Chainalysis
ในปี 2019 Chainalysis สามารถระดมทุนได้ 16 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series A ในการระดมทุนรอบถัดไป พวกเขาสามารถรวบรวมเงินได้ 36 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series B ตามมาด้วยการระดมทุน 13 ล้านดอลลาร์ในรอบซีรีส์ B1 ในปี 2020 ต่อมา CHainalysis ระดมทุนได้ 100 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series C และ Series D ที่ทำในปี 2020 และ 2021 ตามลำดับ รอบ Series E ของบริษัททำให้พวกเขาระดมทุนได้อีก 100 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะระดมทุนได้ 170 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series F
Chainalysis ให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงสหประชาชาติ (UN) และ Internal Revenue Service (IRS) อย่างไรก็ตาม บริษัทให้บริการกับฐานลูกค้าหลักสามฐาน:
Chainalysis ให้บริการแก่ธุรกิจ crypto ควบคู่ไปกับโซลูชัน การปฏิบัติตามข้อกำหนด Bespoke เพื่อกระจายภาระงาน ภาคสกุลเงินดิจิทัลพร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยบูรณาการอุตสาหกรรมเข้ากับสถาบันการเงิน องค์กรเข้ารหัสลับเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งช่วยเหลือพวกเขาในการสร้างกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กว้างขวาง
การรวมบล็อคเชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีอยู่มาพร้อมกับความเสี่ยงหลายประการ Chainalysis ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงหน่วยงานกำกับดูแลเดียวกันกับที่ใช้ในการลดความเสี่ยงและเพิ่มการเติบโตที่เป็นไปตามข้อกำหนดในอุตสาหกรรม crypto
หน่วยงานของรัฐใช้ Chainalysis เพื่อติดตามหน่วยงานอาชญากรรมและนำตัวพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Chainalysis นำเสนอเครื่องมือการสืบสวนระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าอาชญากรไม่สามารถหลบเลี่ยงกฎหมายต่อไปได้
ภารกิจของ Chainalysis คือการสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสในสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนากฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สร้างแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน และใช้การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการเติบโตต่อไปในขณะที่ค่อยๆ บูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Chainalysis ได้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็นสองประเภท: ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
หมวดหมู่นี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เหล่านี้มั่นใจในความปลอดภัยของอุตสาหกรรมบล็อกเชน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางส่วนประกอบด้วย:
บริการเหล่านี้นำเสนอโดย Chainalysis เพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ ติดตามเงินทุนที่ถูกขโมย คำนวณความสามารถในการกู้คืนเงินทุนที่สูญหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทางไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้านล่างนี้คือโซลูชันบางส่วนที่นำเสนอโดยบริษัท:
Chainalysis Know Your Transaction (KYT) มอบความอัจฉริยะด้านบล็อกเชนระดับต่อไปด้วย Application Programming Interface (API) แบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและตรงไปตรงมา เป็น API เชิงบูรณาการที่ติดตั้งในโครงการบล็อกเชนและทำให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับโลก
KYT ผสมผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และ API แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับแนวโน้มที่เป็นอันตราย เช่น การฉ้อโกง ตลาดดาร์กเน็ต ที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร และธุรกรรมที่ผิดปกติบนเครือข่ายบล็อกเชน
KYT ยังรับประกันว่าการถอนเงินจากที่อยู่ที่ขึ้นบัญชีดำ การแช่แข็งเงินฝากจากการแฮ็ก การหลอกลวง และแรนซัมแวร์นั้นเป็นไปไม่ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) ที่บริษัทใช้เป็นอย่างมาก
สิ่งสำคัญที่สุดคือ KYT ถูกแทรกเข้าไปในกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เนื่องจากทุกขั้นตอนในการตัดสินใจปฏิบัติตามข้อกำหนดได้รับการบันทึกไว้ จึงเป็นไปได้ที่จะส่งออกเส้นทางการตรวจสอบทั้งหมดและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับสถาบันที่เหมาะสม
Chainalysis KYT อำนวยความสะดวกในการสืบสวนในโลกแห่งความเป็นจริงโดยการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงกับกิจกรรมออนไลน์ ลูกค้ายังสามารถสร้างการแจ้งเตือนพิเศษเพื่อเตือนต่อรูปแบบพฤติกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสร้างเส้นทางการตรวจสอบเต็มรูปแบบเพื่อแสดงให้หน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันการเงินทราบ
Chainalysis ประกอบด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บโปรไฟล์การแลกเปลี่ยนและที่อยู่กระเป๋าเงินของสกุลเงินดิจิทัลที่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้ Chainalysis สามารถระบุกลโกงและแพลตฟอร์มฉ้อโกงต่างๆ ได้สำเร็จ โดยส่วนใหญ่ถูกสืบย้อนกลับไปที่ห้องอันร่มรื่นของเว็บมืด
ข้อมูล Chainalysis ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัล ผู้ใช้แพลตฟอร์ม และธุรกรรม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อป้องกันอาชญากรรมและติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่จะใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานทางการเงินทั่วโลก
สำหรับบล็อกเชนหรือโทเค็นที่ต้องการเข้าร่วมฐานข้อมูลของ Chainalysis จะต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานที่เข้มงวดของแพลตฟอร์มในด้านคุณภาพและความครอบคลุมก่อน เมื่อบล็อกเชนปฏิบัติตามแล้ว เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของแพลตฟอร์มจะสามารถเชื่อมต่อแต่ละที่อยู่กับคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตได้โดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่ามีการแลกเปลี่ยนเงินที่ไหน
ด้วยฐานข้อมูล Chainalysis ทำหน้าที่เป็นจุดรวมสำหรับธุรกิจคริปโต ธนาคาร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการเข้าถึงแหล่งรวมข้อมูลอุตสาหกรรมบล็อคเชน
โครงการ crypto ใหม่เปิดตัวเกือบทุกวันเนื่องจากความนิยมของโทเค็นหลักเช่น Bitcoin และ Ethereum การเพิ่มขึ้นของโครงการใหม่ๆ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อนักลงทุน Chainalysis Kryptos เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งท้ายที่สุดก็นำพวกเขาไปสู่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงได้
หน้าที่หลักของ Kryptos คือการอัปเดตฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่มีโปรไฟล์ที่อัปเดตของบริษัท crypto ที่ได้รับจากระบบ Know-Your-Customer (KYC) เมื่อข่าวจากบริษัทอาจเป็นอันตรายต่อกองทุนของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น Kryptos จะแจ้งเตือนนักลงทุน ทำให้นักลงทุนตระหนักถึงภัยคุกคาม คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน
นี่คือฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดารายการผลิตภัณฑ์ Chainalysis เนื่องจากใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงธุรกรรมบล็อคเชนกับหน่วยงานจริง จุดประสงค์คือเพื่อศึกษาประวัติของกระเป๋าเงินบางประเภทอย่างแม่นยำ โดยตรวจสอบข้อมูลที่คล้ายกันซึ่งเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินนั้น เช่น โซเชียลมีเดียและกิจกรรมเว็บมืด
Chainalysis Reactor ใช้ ID ผู้ใช้เพื่อการวิจัยและการสืบสวน มันระบุกระเป๋าเงินของผู้ใช้โดยเพียงแค่ใส่ที่อยู่ crypto และไปที่ฟอรัมโซเชียลมีเดียหลายแห่งรวมถึง darknet โดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์ที่มีการระบุกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย Chainalysis จะใช้ Reactor เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสมทุกครั้งที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น
ด้วย โครงเรื่องของ Chainalysis ผู้ใช้สามารถเข้าใจ ตรวจสอบ และสื่อสารการโต้ตอบของ web3 ได้อย่างง่ายดาย พวกเขาสามารถติดตามไทม์ไลน์และผลกระทบของเหตุการณ์ De-Fi ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยใช้การแสดงภาพที่ปฏิวัติวงการเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของโทเค็น เหรียญที่มีเสถียรภาพ กลุ่มสภาพคล่อง การกำกับดูแล และอื่นๆ อีกมากมายในบล็อกเชนที่รองรับทั้งหมดเพื่อค้นหาเรื่องราวของพวกเขา โครงเรื่องช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาที่ระดับธุรกรรมด้านล่างหรือด้านบน แสดงภาพการไหลของสินทรัพย์ เพิ่มป้ายกำกับเชิงกลยุทธ์ และเปิดเผยกิจกรรมในระดับที่อยู่ในบล็อกเชนต่างๆ
Chainalysis Playbook ช่วยให้ลูกค้าพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการเลิกใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พวกเขานำหน้าคู่แข่ง และช่วยให้พวกเขาค้นพบโอกาสการเติบโตที่สำคัญครั้งต่อไป ด้วย Playbook ของ Chainalysis ลูกค้าสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้
ในฐานะแพลตฟอร์มข้อมูล Chainalysis กำลังปูทางไปสู่เศรษฐกิจโลกที่ใช้บล็อกเชน ลูกค้าหลัก ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐใช้บริการของบริษัทเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ ส่งเสริมนวัตกรรม และปกป้องลูกค้า ด้านล่างนี้คือวิธีการบางส่วนที่ลูกค้ากล่าวถึงข้างต้นใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Chainalysis ช่วยให้นักลงทุนคำนวณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการหรือธุรกรรม crypto โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการระบุที่อยู่หรือโปรไฟล์ที่มีความเสี่ยง ติดตามการไหลของเงินทุนจากหน่วยงานที่มีเครื่องหมาย และการตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน
Chainalysis ช่วยเหลือนักลงทุนในกรณีที่กองทุนและทรัพย์สินถูกขโมยเนื่องจากการหลอกลวง การแฮ็ก และการโจรกรรม บริษัทสามารถช่วยเหลือนักลงทุนที่ต้องการเรียกร้องเงินที่สูญเสียไปหรือต้องการทำงานร่วมกับหน่วยงานกฎหมายเพื่อค้นหาผู้กระทำผิด
Chainalysis ทำงานร่วมกับข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างเพียงพอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน บริษัทสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ระบุรูปแบบการซื้อขาย และช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขาย ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดตามการไหลของโทเค็นจำนวนมาก ระบุการปั่นป่วนตลาดโดยวาฬ และการตีความความรู้สึกของตลาด
Chainalysis สามารถช่วยให้นักลงทุนติดตามสินทรัพย์ที่จัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการดำเนินงานของการถือครอง และใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนของตน
Chainalysis วางแผนที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรม crypto ในขณะที่โลกยังคงนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ความสามารถในการป้องกันการแฮ็ก หยุดการละเมิด และจำกัดการสูญเสียเงินทุนจึงมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม