Криптоиндустрия стремится полностью интегрироваться в традиционную финансовую отрасль. Основным препятствием на пути к этой цели является отсутствие доверия между правоохранительными органами, регулирующими органами и криптовалютными компаниями. Chainalysis стремится укрепить доверие между этими сторонами, повышая доверие и прозрачность криптоиндустрии с помощью своей фирмы, которая отслеживает транзакции на различных платформах De-Fi. В этой статье мы рассмотрим, что такое Chainalysis, его историю, как он работает, и как криптоинвесторы могут извлечь из него пользу.

Что такое Chainalysis?

Chainalysis - это поставщик программного обеспечения и услуг по обработке данных, который производит инструменты и проводит расследования для государственных учреждений, криптовалютных компаний и других финансовых институтов. Поставщик услуг сотрудничает с несколькими регулирующими органами для разработки отраслевых стандартов и соответствия требованиям, чтобы помочь интеграции традиционных финансовых учреждений в технологию блокчейн.

Chainalysis также отвечает за разработку продуктов для поставщиков страховых услуг и фирм, занимающихся кибербезопасностью, в более чем 70 странах. Фирма приложила руку к созданию некоторых из наиболее популярных в отрасли инструментов обеспечения соответствия и проведения расследований, которые сыграли решающую роль в раскрытии громких преступных деяний на блокчейне.

Фирма считает, что если все стороны (правоохранительные органы, регулирующие органы, криптовалютные предприятия и финансовые учреждения) будут доверять друг другу, то отрасль сможет продолжать расти.

История цепного анализа

Chainalysis был основан Майклом Гронагером, Яном Моллером и Джонатаном Левином в 2014 году и является первым стартапом, ориентированным на отслеживание Биткойна. Соучредитель/Генеральный директор Майкл Гронагер получил степень доктора философии в области квантовой механики, после чего в 2011 году основал криптовалютную биржу Kraken.

Позже, в 2015 году, Гронагер основал компанию Chainalysis после ухода из Kraken. Целью его нового предприятия является создание платформы, которая позволит правительствам и финансовым учреждениям снизить угрозу киберпреступлений и похищенных средств в экосистеме блокчейн.

Идея создания Chainalysis родилась, когда Майкл заметил, с какими трудностями сталкивается криптовалютное пространство при интеграции с финансовой системой. Затем он применил предыдущие знания, полученные при работе с учеными, и свои знания в области криптовалют, чтобы заложить основы сегодняшних продуктов Chainalysis.

Джонатан получил образование экономиста, и ему показалось, что предпринимательство - это лучшее решение проблем, связанных с перемещением денег по миру. В 2013 году Джонатан начал консультировать правительства и компании из списка FTSE 100 по вопросам национальной безопасности и будущего финансов. В настоящее время он возглавляет стратегические инициативы в компании Chainalysis.

В 2019 году Chainalysis впервые удалось привлечь 16 млн. долларов в рамках раунда серии А. В следующем раунде привлечения средств им удалось собрать $36 млн. в раунде Серии В. За этим последовали $13 млн., привлеченные в раунде серии В1 в 2020 году. Позже CHainalysis привлек 100 млн. долларов в раундах Серии С и Серии D, проведенных в 2020 и 2021 годах, соответственно. В раунде Серии Е компания привлекла еще 100 млн. долларов, а в раунде Серии F - 170 млн. долларов.

Основные клиенты Chainalysis

Chainalysis предоставляет услуги различным организациям, некоторые из которых включают Организацию Объединенных Наций (ООН) и Службу внутренних доходов (IRS). Однако фирма предоставляет свои услуги трем основным клиентским базам:

Криптовалютные бизнесы

Chainalysis предоставляет свои услуги криптовалютным компаниям наряду с решениями Bespoke Compliance, чтобы распределить рабочую нагрузку. Криптовалютный сектор готов сотрудничать с властями для разработки новых и более эффективных нормативных рамок, способствующих интеграции отрасли в финансовые учреждения. Эти криптовалютные организации также получают доступ к экспертам по расследованиям и соблюдению нормативных требований, которые помогают им создать широкую систему соблюдения нормативных требований.

Финансовые учреждения

Интеграция Blockchain в существующие финансовые инфраструктуры сопряжена с рядом рисков. Chainalysis позволяет финансовым учреждениям получить доступ к тем же регуляторам, которые используются для минимизации рисков и стимулирования роста криптоиндустрии.

Государственные учреждения

Государственные учреждения используют Chainalysis для наблюдения за преступными организациями и привлечения их к ответственности. Chainalysis предлагает свои лучшие в отрасли инструменты для проведения расследований государственным органам, гарантируя, что преступники не смогут и дальше обходить закон.

Как работает Chainalysis?

Миссия Chainalysis, по сути, заключается в укреплении доверия и прозрачности в криптовалюте. Для достижения этой цели она стремится разработать более четкие правила, установить стандартные методы аудита и применить мощный контроль соответствия, чтобы криптовалюта продолжала расти, постепенно интегрируясь в мировую финансовую инфраструктуру. Для достижения своих целей Chainalysis сгруппировал свой бизнес по двум категориям: Продукты и Решения.

Продукты и функции Chainalysis:

Эта категория охватывает продукты, предоставляемые клиентам, чтобы помочь этим пользователям обеспечить безопасность индустрии блокчейн. Некоторые из этих продуктов включают:

• Chainalysis KYT: Здесь используется ведущая в отрасли технология блокчейн, удобный интерфейс и API, работающий в режиме реального времени, чтобы помочь организациям сократить ручные рабочие процессы, соблюдать криптовалютные правила и безопасно взаимодействовать с такими новыми технологиями, как децентрализованные финансы (DeFi).
• Криптовалюта (Kryptos): С помощью Chainalysis Krypto клиенты могут ориентироваться в криптовалютном ландшафте и проверять новые возможности. Kryptos предоставляет углубленные метрики криптовалютных предприятий на цепочке. Эти метрики получены из наиболее надежных в отрасли данных блокчейна.
• Reactor (реактор): Это программное обеспечение компании для проведения расследований, которое связывает транзакции блокчейна с реальными объектами. С помощью Chainalysis Reactor Вы можете исследовать как незаконные действия, такие как кража, так и законные действия, такие как флэш-кредиты и переводы NFT.
• Storyline: С помощью Storyline пользователи могут быстро оценить и изучить мир смарт-контрактов, NFT и многое другое, что происходит в криптоиндустрии.

Решения (расследования, соответствие нормативным требованиям и данные)

Это услуги, предлагаемые Chainalysis, которые помогают клиентам решать проблемы, связанные с нарушением кибербезопасности, отслеживать украденные средства, рассчитывать возможности возврата потерянных средств в случае кибер-инцидента и т.д. Ниже приведены некоторые из решений, предлагаемых компанией:

• Расследования: Пользователи здесь используют Chainalysis для обнаружения и расследования криптопреступлений. Они раскрывают больше дел, связанных с криптовалютой, пресекают преступные операции, сокращают незаконную деятельность и возвращают средства жертвам. Это помогает бороться с постоянными попытками преступников финансировать и скрывать незаконную деятельность в блокчейне.
• Соответствие требованиям: Это гарантирует, что фирмы и платформы будут придерживаться как местных, так и международных правил и норм, оставаясь при этом на шаг впереди финансовых преступлений и избегая попадания под санкции. Chainalysis предлагает решения, которые легко интегрируются в Ваш рабочий процесс по соблюдению нормативных требований и помогут Вам правильно управлять рисками при построении стратегий, предложений и партнерств, основанных на криптовалютах.
• Данные Chainalysis: Это самый надежный в мире граф знаний о блокчейне. Она использует интеллектуальное машинное обучение, специальных экспертов-криминалистов и обширную сеть клиентов, чтобы постоянно сопоставлять данные о цепочке с реальными объектами.

Основные характеристики Chainalysis

Chanalysis Знай свою транзакцию (KYT)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) предоставляет интеллектуальные возможности блокчейна нового уровня с интерфейсом прикладного программирования (API) в режиме реального времени через изящный и понятный пользовательский интерфейс. Он представляет собой интегративный API, установленный на блокчейн-проекте, и обеспечивает соблюдение компанией местных и глобальных нормативных требований.

KYT сочетает в себе ведущую технологию блокчейн, простой в использовании интерфейс и API, работающий в режиме реального времени, для обнаружения опасных тенденций, таких как мошенничество, darknet-рынки, адреса, находящиеся под санкциями, и необычные транзакции в сети блокчейн.

KYT также гарантирует, что снятие средств с адресов, занесенных в черный список, замораживание депозитов в результате взломов, мошенничества и использования программ ransomware невозможно. Это в значительной степени зависит от политики AML (Anti-Money Laundering), применяемой фирмой.

Самое главное, что KYT вливается в систему соблюдения требований. Поскольку каждый шаг, предпринятый для принятия решения о соответствии, документируется, можно экспортировать весь аудиторский след и поделиться этой информацией с соответствующими учреждениями.

Chainalysis KYT облегчает проведение расследований в реальном мире, связывая события реального мира с действиями в цепочке. Клиенты также могут создавать специальные предупреждения, чтобы предостеречь от заранее определенных моделей поведения и создать полный аудиторский след для предъявления регулирующим органам и финансовым учреждениям.

Данные цепного анализа

Chainalysis состоит из большой базы данных, в которой хранятся профили бирж и адреса кошельков криптовалют, которые он ранее анализировал. С помощью этой огромной базы данных Chainalysis успешно выявил множество афер и различных мошеннических платформ, многие из которых были отслежены в теневых залах "темной паутины".

Данные Chainalysis содержат информацию о криптокошельках, пользователях платформы и транзакциях. Эта информация используется для предотвращения преступлений и мониторинга незаконной деятельности. Он в основном используется правоохранительными органами и финансовыми структурами по всему миру.

Любой блокчейн или токен, желающий присоединиться к базе данных Chainalysis, должен сначала соответствовать строгим правилам и стандартам платформы в отношении качества и охвата. После того, как блокчейн будет соответствовать требованиям, инновационная технология платформы сможет автоматически соединить каждый адрес с его авторизованными контрагентами, чтобы должным образом контролировать, где происходит обмен денег.

Благодаря этой базе данных Chainalysis служит общей площадкой для криптовалютных предприятий, банков и правоохранительных органов по всему миру для доступа к пулу данных индустрии блокчейн.

Chainalysis Kryptos

Новые криптопроекты появляются почти каждый день благодаря популярности таких основных токенов, как Bitcoin и Ethereum. Всплеск новых проектов представляет большую опасность для инвесторов. Chainalysis Kryptos - это продукт, который помогает инвесторам анализировать риск, связанный с проектом, что в конечном итоге приводит их к более надежной и стабильной стратегии, обеспечивая потенциальным инвесторам возможность снизить свой риск.

Основная функция Kryptos - постоянно обновлять свою базу данных информацией, содержащей обновленные профили криптовалютных фирм, полученные из их системы Know-Your-Customer (KYC). Когда новости от какой-либо фирмы потенциально опасны для фонда инвестора, связанного с этой фирмой, Kryptos предупреждает об этом инвестора, давая ему понять об угрозе. Эта функция очень удобна в чрезвычайных ситуациях.

Реактор цепного анализа

Это самая популярная функция среди всех продуктов Chainalysis. Это связано с тем, что он используется для исследования, анализа и привязки транзакций блокчейна к реальным объектам. Его цель - точное исследование послужного списка определенных кошельков путем изучения аналогичной информации, связанной с кошельком, например, активности в социальных сетях и темной паутине.

Chainalysis Reactor использует идентификаторы пользователей для своих исследований и изысканий. Она идентифицирует кошельки пользователей, просто вставляя крипто-адрес и автоматически проходя через несколько форумов социальных сетей, а также даркнет. В ситуации, когда выявлен подозрительный кошелек, Chainalysis использует Reactor для уведомления соответствующих органов всякий раз, когда происходит транзакция.

Сюжетная линия Chainalysis

С помощью сюжетной линии Chainalysis пользователи могут легко понимать, исследовать и передавать информацию о взаимодействиях в web3. Они могут легко отслеживать хронологию и влияние сложных событий De-Fi, используя революционные визуализации для отслеживания движения токенов, стейблкоинов, пулов ликвидности, управления и многого другого по всем поддерживаемым блокчейнам, чтобы узнать свою историю. Storyline позволяет клиентам осуществлять поиск на уровне транзакций вниз или вверх по линии, визуализировать движение активов, добавлять стратегические метки и раскрывать деятельность на уровне адресов в нескольких блокчейнах.

Chainalysis Playbook

Chainalysis Playbook помогает клиентам разработать эффективные стратегии предотвращения оттока, помогает им опередить конкурентов и открыть для себя новые возможности роста. С помощью игровой книги Chainalysis Клиенты могут получить действенную информацию, которая поможет им наладить эффективные отношения с пользователями.

Примеры использования цепного анализа

Как платформа данных, Chainalysis прокладывает путь к глобальной экономике, основанной на блокчейне. Основные клиенты компании - предприятия, банки, финансовые учреждения и государственные структуры - используют услуги фирмы для принятия важных решений, стимулирования инноваций и защиты клиентов. Ниже приведены некоторые способы использования продуктов фирмы упомянутыми выше клиентами.

Управление рисками

Chainalysis помогает инвесторам рассчитать риск, связанный с вложением средств в конкретный криптопроект или сделку. Это включает в себя выявление рискованных адресов или профилей, отслеживание потока средств от отмеченных организаций и принятие обоснованных инвестиционных решений.

Возврат активов

Chainalysis помогает инвесторам в случае кражи средств и активов в результате афер, взломов и хищений. Фирма может помочь инвесторам, которые хотят потребовать свои потерянные средства или желают сотрудничать с правоохранительными органами для поиска виновных.

Анализ рынка

Chainalysis работает с данными и, как таковой, может провести достаточный анализ рынка, полезный для инвестора. Фирма может предоставить инвесторам информацию, проанализировать рыночные тенденции, выявить торговые модели и помочь инвесторам принять обоснованные торговые решения. Этого можно достичь, отслеживая движение больших объемов токенов, выявляя манипуляции рынком со стороны китов и интерпретируя настроения рынка.

Управление портфолио

Chainalysis может помочь инвесторам правильно отслеживать хранящиеся у них активы, оценивать эффективность их владения и использовать эту информацию для принятия стратегических решений по балансировке своих портфелей.

Заключение

Chainalysis планирует преодолеть разрыв между финансовыми учреждениями, государственными органами и криптоиндустрией. По мере того, как мир продолжает внедрять технологию блокчейн, возможность предотвратить взломы, остановить нарушения и ограничить потерю средств становится ценной как никогда.