Введение

Природа технологии блокчейн не позволяет полностью скрыть личность пользователей, она является псевдо-анонимной и открытой для всех желающих по всему миру. Движение средств можно отследить и отметить с помощью блокчейн-проводника.

Это, в некотором роде, настоящая особенность технологии блокчейн, которая является фундаментальной для принципа "распределенной публичной бухгалтерской книги". В то время как некоторые представители криптовалютной семьи считают, что это раскрывает торговую деятельность пользователей и в некотором смысле сводит на нет конфиденциальность и безопасность, к которым стремится технология блокчейн, создавая тем самым возможность для преступников и правоохранительных органов отслеживать и маркировать Ваши криптовалютные транзакции и канал движения.

Очень опытные хакеры могут использовать эту "зацепку" (информацию) для тщательного мониторинга транзакций пользователей и могут запускать вредоносные атаки, такие как ransomware, фишинг и пыточные атаки, на счета пользователей, следовательно, возникает необходимость в большей конфиденциальности и дополнительной безопасности.

Это привело к необходимости создания Coin Mixers, которая предоставляет возможность китовым инвесторам или трейдерам, а также учреждениям защитить свою личность от общественного внимания при перемещении средств с одного адреса кошелька на другой.

Что такое Coin Mixers?

Миксер монет определяется как услуга, которая смешивает различные потоки криптовалют или токенов в автоматизированном пуле, позволяя анонимно передавать цифровые активы от отправителя к получателю, делая транзакции приватными и свободными от общественного внимания.

Кроме того, идея микшеров монет в криптопространстве заключается в том, чтобы сохранить анонимность пользователей и предотвратить излишнее внимание и мониторинг. Кроме того, монетный миксер пользуется услугами компаний-разработчиков программного обеспечения, в обязанности которых входит посредничество между двумя или более трейдерами, желающими обменять криптовалюты или токены.

Таким образом, услуга нацелена на то, чтобы в конечном итоге изменить цепочку движения цифровых активов от отправителя к получателю, таким образом, затуманивая движение средств между вовлеченными сторонами. Это повысило анонимность, предусмотренную основателями технологии блокчейн, а также затруднило отслеживание движения средств, обеспечив, таким образом, конфиденциальность и в значительной степени безопасность тех, кто участвует в транзакции.

Миксеры монет предлагают большие преимущества китовым инвесторам и учреждениям, обеспечивая анонимность и конфиденциальность их операций, с другой стороны, киберпреступники также используют их в мошеннических целях.

Являются ли миксеры для монет легальными или нелегальными?

Возникло несколько споров относительно законности смешивания монет, и неоднократно поднимались вопросы об обоснованности смешивания криптовалют или токенов; в то время как сторонники децентрализации и анонимности транзакций пользователей твердо убеждены, что смешивание монет - это путь к актуализации конфиденциальности и безопасности пользователей - фундаментальных целей технологии блокчейн и децентрализованных финансов (DeFi) - и дальнейшему блокированию неправомерного контроля третьих лиц над финансовыми транзакциями пользователей.

Однако эксперты утверждают, что их деятельность в значительной степени стимулирует преступность и затрудняет отслеживание и задержание преступников и террористов, которые находят мягкую посадку с перемешиванием монет для продолжения своей гнусной деятельности. А также подчеркивает риски, связанные с доверием Вашего состояния (цифровых активов) безликому агентству (третьей стороне), которое может тянуть с получением Ваших средств.

В целом, оба аргумента справедливы, при этом первая группа указывает на плюсы монетомешалок, а вторая фокусируется на минусах. Основной вопрос заключается в том, каков процент незаконной деятельности, поддерживаемой миксерами монет?

Недавний отчет компании Chainalysis, специализирующейся на аналитике блокчейна, указывает на то, что увеличивается отмывание незаконных средств в миксерах, что подпитывает деятельность киберпреступников и хакеров.

Фирма обнаружила, что "на незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году". ^[1] Большая часть этих средств была получена от "санкционированных миксеров", оказывающих помощь и содействие в отмывании денег и другой преступной деятельности с известным сотрудничеством с разведками некоторых стран.

Тем не менее, монетоприемники легальны в некоторых странах, включая США, и работают на основе определенной нормативной базы. Многие пользователи и учреждения в этих странах использовали их в законных целях для сокрытия своих транзакций. В то время как некоторые страны полностью запретили деятельность миксеров монет, утверждая, что они способствуют преступной деятельности, такой как отмывание денег, рынок даркнета, финансирование террористической деятельности и др. Поэтому в этих странах смешивание монет крайне незаконно и не работает.

Вышеупомянутый отчет не благоприятствует смешиванию монет, может способствовать репрессиям и стать невыгодным для настоящих крипто-трейдеров, которые просто хотят конфиденциальности и анонимности. Как уже предвидит Chainalysis, "криптомикшеры могут скоро устареть, поскольку Chainalysis совершенствует свою способность демиксировать транзакции". ^[2]

Отмывание криптовалют

Отмывание криптовалют растет, и многие считают, что этому способствуют миксеры монет, так как у отмывателей денег появляется безопасное место для отмывания украденных средств при поддержке государств, тем самым институционализируя кибер-мошенничество и другую преступную деятельность.

Кроме того, наличие канала, где миксеры для монет обеспечивают очистку незаконных средств и прикрытие для отправителей и получателей, будет способствовать отмыванию денег и поощрять преступность в крупных масштабах.

В последнее время киберпреступность, особенно в сфере выкупных программ, активизировалась, становясь все более активной, чем раньше. Киберпреступники используют преимущества Ransomware как услуги - понятие, сокращенно называемое (RaaS) - для кражи и опустошения кошельков трейдеров.

Хорошей новостью является то, что многие правоохранительные органы по всему миру смогли преследовать каждую йоту незаконно нажитых цифровых денег, принимая жесткие меры даже в ущерб криптомиксерам и их деятельности.

Как работают миксеры для монет?

Вот простой алгоритм, по которому работает перемешивание монет:

Владелец отправляет монеты в пул (миксер монет), подключая свой кошелек, например, Metamask или Wallet connect и т.д. к миксеру монет, и вносит определенное количество монет, которые он намерен смешать и отправить получателю.

Монеты других пользователей смешиваются с ней, и после этого смешанная валюта переводится на указанный адрес кошелька. Здесь подразумевается, что между первоначальной транзакцией и адресом кошелька получателя не существует никакой связи.

Очень важно понимать, что независимо от модели работы сервисов смешивания монет, за каждую транзакцию взимается комиссия в размере от 0,25 до 3%. Чем выше объем, тем дороже комиссия за транзакцию, и наоборот. Плата за транзакцию предназначена для покрытия прибыли и/или стоимости поддержания микшера.

Кроме того, пользователям доступно несколько вариантов вывода средств на выбранный ими адрес кошелька. Некоторые микшеры применяют дополнительные меры безопасности для того, чтобы определенные транзакции оставались анонимными, и некоторые из этих мер безопасности, включают Ring и zk-SNARKs.

Типы монетосмесителей

Существует два типа монетоприемников:

1. Централизованные (Custodial) смесители
2. Децентрализованные (некустодиальные) смесители

• Централизованные монетосмесители

В централизованных микшерах монет обфускация - это факторы, применяемые как часть кастодиального обслуживания, для сокрытия транзакций пользователей. Это позволяет пользователям отправлять свои Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) или Solana (SOL) в монетный миксер, а также отправлять различные криптовалюты получателю после оплаты комиссии за транзакцию.

Централизованное смешивание монет является простым и эффективным для использования криптовалюты; это просто способ кувыркания или смешивания монет или токенов. Они могут справиться со всеми операционными обязанностями и сложностями, предоставляя место для гладкого и простого опыта для клиентов. Пример; Blender.io.

Несмотря на преимущества сторонних централизованных криптомиксеров, есть и недостатки, например, услуги, предоставляемые такими криптомиксерами, в основном, имеют более высокую плату, чем услуги, предлагаемые децентрализованными криптомиксерами.

Нет никакой гарантии, что микшер стороннего производителя вернет средства пользователей. Следовательно, он очень уязвим, поскольку средства пользователей могут быть украдены ворами. Другая проблема заключается в том, что микшер склонен раскрывать связи, существующие между отправителями и получателями, когда на него оказывают давление правоохранительные органы.

Популярность централизованных смесителей угасает, поскольку они относятся к первому поколению смесителей.

• Децентрализованные монетные миксеры или пиринговыеr

Децентрализованные миксеры монет дают возможность пользователям обмениваться монетами без необходимости привлечения третьей стороны, поскольку транзакции автоматизированы с помощью смарт-контракта. Они работают в сети, состоящей из сотен или тысяч компьютеров (узлов).

Используя такие протоколы, как CoinSwap, JoinMarket, CoinJoin или SharedCoin, клиенты могут объединить усилия для проведения нескольких транзакций, и по мере того, как необходимое количество участников уменьшается, они вносят коррективы. Кроме того, микшер не хранит адреса отправителей и получателей, поскольку он запрограммирован на смешивание и перевод средств.

Еще одним важным преимуществом децентрализованных или одноранговых (P2P) монетных микшеров является то, что они предоставляют услуги, не связанные с хранением, делая возможным взаимодействие пользователей с микшером и полный доступ к их средствам.

В децентрализованных монетах-миксерах нет необходимости в требованиях KYC, поэтому они не имеют границ и разрешений. Протокол может перераспределить их эффективно и справедливо, объединив средства от нескольких многочисленных пользователей.

Платформы с нулевым знанием (ZK) или платформы на основе обфускации (OBF) стали самым обычным способом децентрализованных крипто-миксеров. Несмотря на это, проблема, связанная с доказательствами с нулевым знанием, заключается в их криптографической сложности, и это также является проблемой, касающейся масштабирования продуктов.

Как и в случае с централизованными сервисами микширования, децентрализованные протоколы криптомикшеров могут помочь скрыть и анонимизировать историю криптовалютных транзакций.

Децентрализованные протоколы, как и централизованные, предлагают пользователям доступ к финансам по их выбору, это заставляет их брать на себя больше ответственности. ConJoin, Wasabi Wallet, Sparrow Wallet - все это децентрализованные миксеры, наиболее известные в криптоиндустрии.

Как они работают: Централизованные и децентрализованные смесители

Централизованные смесители

В этой централизованной услуге смешивания пользователи вводят адреса своих электронных кошельков на платформах, а затем отправляют конкретную сумму криптовалюты, которую они хотят "смешать", на централизованную платформу. Тем самым пользователь предоставляет агенту абсолютный контроль над совершением множества транзакций, направленных на "смешивание" криптоактивов пользователя. Под агентом мы понимаем специализированный алгоритм, который случайным образом выполняет несколько транзакций.

Децентрализованные смесители

Пользователи стараются исключить посредников в этой услуге. Таким образом, пользователи вместе выбирают криптоактивы, которые они хотят "смешать", чтобы проводить небольшие транзакции между пользователями, работающими на одной платформе. В децентрализованных миксерах мы также знаем, что чем выше количество пользователей в сервисе, тем выше процесс рандомизации.

Различия между централизованными и децентрализованными смесителями

С точки зрения анонимности, децентрализованные микшеры являются лучшими. Это происходит потому, что децентрализованные микшеры предлагают пользователям более высокий уровень анонимности, чем централизованные микшеры. Централизованный микшер может под давлением или по каким-то корыстным причинам раскрыть данные пользователей из-за доступа к их IP-адресу. Таким образом, в значительной степени адрес отправителя и адрес получателя не являются частными, как предполагалось.

С другой стороны, децентрализованные платформы смешивания могут быть подвержены атакам, которые могут привести к обнародованию данных пользователя, тем самым нарушая конфиденциальность и анонимность.

В двух словах, децентрализованные миксеры предлагают ключевые преимущества по сравнению с централизованными миксерами: во-первых, это предоставление полного контроля над активами пользователям, потому что когда процесс смешивания завершается, происходит проверка, эквивалентна ли поступающая сумма смешанной сумме, выполненной посредством подписей. Поступая таким образом, они легко смогут предотвратить потерю криптоактивов от смешивания монет.

Исходя из вышесказанного, прежде чем сделать выбор в пользу одного из двух вариантов, следует проявить должную осмотрительность и провести тщательное исследование, так как в продаже имеется очень много миксеров-мошенников.

Заключение

Во многих отношениях монетосмесители важны для защиты личности и безопасности криптотрейдеров, позволяя китовым инвесторам и учреждениям свободно осуществлять торговую деятельность с уверенностью в том, что их безопасность гарантирована.

Тем не менее, самая большая проблема, стоящая перед монетоприемниками, заключается в том, что они служат прикрытием для киберпреступников, которым легче отмывать украденные средства. Недавний отчет Chainalysis говорит о том, что всем заинтересованным сторонам в криптоиндустрии необходимо многое сделать, так как киберпреступники и хакеры используют неоправданные преимущества миксеров монет.

Тем не менее, у монетоприемников есть свои плюсы и минусы, следовательно, необходимо внедрять сложные технологии и применять определенные правила, направленные на предотвращение преступной деятельности и поощрение законного использования услуги, поскольку мы не должны выплескивать ребенка вместе с водой из ванны.