В 2013 году разработчик Николас ван Саберхаген - скорее всего, это псевдоним - опубликовал технический документ CryptoNote, в котором он заявил, что "конфиденциальность и анонимность - самые важные аспекты электронных денег". Эта публикация привлекла внимание разработчиков Биткойна Грегори Максвелла и Эндрю Поэлстры, вдохновив их на создание последующей статьи, в которой изучалось влияние функций, повышающих приватность и анонимность, на существующие криптовалюты. Другие разработчики использовали идеи CryptoNote для создания Bytecoin, первой частной криптовалюты. Именно тогда появилась первая итерация блокчейна Monero.
"Thankful_for_today", анонимный пользователь форума Bitcointalk, закодировал Bytecoin, чтобы создать форк под названием BitMonero. Некоторые пользователи не согласились с этим направлением и в итоге создали еще один форк в блокчейне, известный как Monero, или "монета" на эсперанто. Почти десятилетие спустя Monero (XMR) занимает первое место по рыночной капитализации среди монет, связанных с конфиденциальностью, и вызвал важные дискуссии о роли конфиденциальности и отслеживания в экосистеме блокчейн.
В этом блоге мы рассмотрим:
Monero, также известная как XMR, - это криптовалюта с функциями повышения конфиденциальности, закодированными в ее протоколе. Большинство популярных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, работают на основе прозрачной, неизменяемой бухгалтерской книги, позволяющей любому человеку просматривать и отслеживать транзакции. Monero - это тоже блокчейн с открытым исходным кодом, но его функции направлены на снижение отслеживаемости и защиту анонимности пользователей.
Основная цель Monero - создать децентрализованную сеть с повышенной конфиденциальностью и анонимностью транзакций. Как объяснил Джастин Эренхофер, организатор рабочей группы Monero Space: "Мы хотим обеспечить конфиденциальность и просто заделать некоторые основные дыры, которые присутствуют в большинстве криптовалютных протоколов. . . Поэтому Monero - это единственная монета, которая скрывает отправителя, получателя и сумму".
Блокчейн Monero использует различные методы, ориентированные на конфиденциальность, чтобы скрыть историю транзакций пользователей:
Функции Monero, повышающие анонимность, способствовали формированию стереотипа о том, что эта система часто используется в незаконных целях, например, для отмывания денег. Такая деятельность действительно имеет место, но Monero используется и для многих законных целей. Анализ роста рынка Monero, вознаграждения за майнинг и активности на рынке даркнета помогает составить общую картину использования Monero - как в хороших, так и в плохих целях.
В последние годы Monero пережила значительный рост, достигнув рыночной капитализации почти в $2,8 млрд. на май 2023 года. Это значительно выше, чем рыночные капиталы других популярных монет приватности и криптовалют, сохраняющих приватность, Zcash и Dash, которые составляют около $600 млн. и $550 млн. соответственно.
С момента создания Monero в 2014 году было совершено около 32 миллионов транзакций XMR. В 2022 году было совершено около 8,6 млн. транзакций XMR, что немного меньше пикового показателя 2021 года (8,8 млн.). Для сравнения, за тот же период времени было совершено около 800 миллионов транзакций с Биткойном.
Активность XMR удвоилась в период между 2019 и 2020 годами, и аналогичный рост наблюдался в период между 2020 и 2021 годами. Как мы видим ниже, в последние два года в обоих случаях в среднем совершалось около 24 000 транзакций в день.
Подобно блокчейну Биткойна, Monero использует механизм консенсуса Proof-of-Work. Алгоритм PoW, RandomX, был разработан для поддержания децентрализованного майнинга и противодействия специализированному оборудованию, такому как ASIC. Эмиссия XMR не ограничена, чтобы обеспечить постоянный стимул для майнинга, и Monero генерирует новый блок примерно каждые две минуты. Майнеры могут решать, добывать ли им в одиночку или в пуле, хотя проект Monero поощряет одиночную добычу, поскольку она помогает повысить безопасность сети.
В период с марта 2020 г. по январь 2023 г. Chainalysis выявил репрезентативную выборку получателей вознаграждений за майнинг Monero. Три основных пула добыли более 80% XMR в нашей выборке.
За последние несколько лет многие рынки даркнета приняли Monero, чтобы уменьшить возможность отслеживания. Например, White House Market, один из самых активных даркнет-рынков, до своего закрытия поощрял своих пользователей переходить с Биткойна на Монеро для совершения транзакций и в итоге перешел на прием только Монеро. Другие рынки даркнета, такие как AlphaBay и Archetyp, следовали похожим моделям. Однако Биткойн по-прежнему остается самой распространенной цифровой валютой на рынках даркнета.
Учитывая рост и популярность Monero, она часто оказывается в центре внимания в разговорах о запрете и регулировании монет в сфере приватности. Крупные мировые экономики, такие как Япония и Южная Корея, уже запретили Monero на биржах в попытке обуздать отмывание денег и снизить уровень организованной преступности. В 2020 году появились сообщения о том, что австралийские регуляторы и банки призывали криптовалютные биржи исключить XMR из списка, иначе они рискуют быть "лишенными банка". Дубай - одна из последних стран, которая последовала этому примеру, запретив использование Monero в соответствии со своей новой нормативной базой по цифровым активам.
Многие криптовалютные биржи также приняли меры по прекращению поддержки Monero по аналогичным причинам. Bittrex, BitBay и Huobi - три из этих бирж. Аналогичным образом, американская криптовалютная биржа Kraken исключила Monero из списка своих клиентов в Великобритании в 2021 году, чтобы соответствовать развивающимся правилам страны.
Хотя многие незаконные субъекты используют Monero для сокрытия транзакций, они не приняли Monero в той степени, в которой можно было бы ожидать. Основная причина заключается в более низкой ликвидности Monero по сравнению с другими криптовалютами, что делает крупные транзакции более сложными для выполнения. Неопределенность в регулировании и запреты на XMR также снизили его доступность в некоторых странах.
По мере того, как разработчики Monero будут продолжать внедрять инновации, а участники экосистемы - изучать варианты использования, эти вопросы будут играть важную роль. Независимо от этого, все криптовалюты - включая монеты для приватности - работают на неизменяемых бухгалтерских книгах, что означает, что доказательства транзакций будут существовать вечно, независимо от того, законны они или незаконны.
Этот материал предназначен только для информационных целей и не является юридическим, налоговым, финансовым или инвестиционным советом. Получатели должны проконсультироваться со своими консультантами, прежде чем принимать подобные решения. Chainalysis не несет ответственности за любые принятые решения или любые другие действия или упущения в связи с использованием Получателем данного материала.
Chainalysis не гарантирует и не дает гарантий точности, полноты, своевременности, пригодности или достоверности информации в данном отчете и не несет ответственности за любые претензии, связанные с ошибками, упущениями или другими неточностями в любой части такого материала.
Отказ от ответственности:
В 2013 году разработчик Николас ван Саберхаген - скорее всего, это псевдоним - опубликовал технический документ CryptoNote, в котором он заявил, что "конфиденциальность и анонимность - самые важные аспекты электронных денег". Эта публикация привлекла внимание разработчиков Биткойна Грегори Максвелла и Эндрю Поэлстры, вдохновив их на создание последующей статьи, в которой изучалось влияние функций, повышающих приватность и анонимность, на существующие криптовалюты. Другие разработчики использовали идеи CryptoNote для создания Bytecoin, первой частной криптовалюты. Именно тогда появилась первая итерация блокчейна Monero.
"Thankful_for_today", анонимный пользователь форума Bitcointalk, закодировал Bytecoin, чтобы создать форк под названием BitMonero. Некоторые пользователи не согласились с этим направлением и в итоге создали еще один форк в блокчейне, известный как Monero, или "монета" на эсперанто. Почти десятилетие спустя Monero (XMR) занимает первое место по рыночной капитализации среди монет, связанных с конфиденциальностью, и вызвал важные дискуссии о роли конфиденциальности и отслеживания в экосистеме блокчейн.
В этом блоге мы рассмотрим:
Monero, также известная как XMR, - это криптовалюта с функциями повышения конфиденциальности, закодированными в ее протоколе. Большинство популярных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, работают на основе прозрачной, неизменяемой бухгалтерской книги, позволяющей любому человеку просматривать и отслеживать транзакции. Monero - это тоже блокчейн с открытым исходным кодом, но его функции направлены на снижение отслеживаемости и защиту анонимности пользователей.
Основная цель Monero - создать децентрализованную сеть с повышенной конфиденциальностью и анонимностью транзакций. Как объяснил Джастин Эренхофер, организатор рабочей группы Monero Space: "Мы хотим обеспечить конфиденциальность и просто заделать некоторые основные дыры, которые присутствуют в большинстве криптовалютных протоколов. . . Поэтому Monero - это единственная монета, которая скрывает отправителя, получателя и сумму".
Блокчейн Monero использует различные методы, ориентированные на конфиденциальность, чтобы скрыть историю транзакций пользователей:
Функции Monero, повышающие анонимность, способствовали формированию стереотипа о том, что эта система часто используется в незаконных целях, например, для отмывания денег. Такая деятельность действительно имеет место, но Monero используется и для многих законных целей. Анализ роста рынка Monero, вознаграждения за майнинг и активности на рынке даркнета помогает составить общую картину использования Monero - как в хороших, так и в плохих целях.
В последние годы Monero пережила значительный рост, достигнув рыночной капитализации почти в $2,8 млрд. на май 2023 года. Это значительно выше, чем рыночные капиталы других популярных монет приватности и криптовалют, сохраняющих приватность, Zcash и Dash, которые составляют около $600 млн. и $550 млн. соответственно.
С момента создания Monero в 2014 году было совершено около 32 миллионов транзакций XMR. В 2022 году было совершено около 8,6 млн. транзакций XMR, что немного меньше пикового показателя 2021 года (8,8 млн.). Для сравнения, за тот же период времени было совершено около 800 миллионов транзакций с Биткойном.
Активность XMR удвоилась в период между 2019 и 2020 годами, и аналогичный рост наблюдался в период между 2020 и 2021 годами. Как мы видим ниже, в последние два года в обоих случаях в среднем совершалось около 24 000 транзакций в день.
Подобно блокчейну Биткойна, Monero использует механизм консенсуса Proof-of-Work. Алгоритм PoW, RandomX, был разработан для поддержания децентрализованного майнинга и противодействия специализированному оборудованию, такому как ASIC. Эмиссия XMR не ограничена, чтобы обеспечить постоянный стимул для майнинга, и Monero генерирует новый блок примерно каждые две минуты. Майнеры могут решать, добывать ли им в одиночку или в пуле, хотя проект Monero поощряет одиночную добычу, поскольку она помогает повысить безопасность сети.
В период с марта 2020 г. по январь 2023 г. Chainalysis выявил репрезентативную выборку получателей вознаграждений за майнинг Monero. Три основных пула добыли более 80% XMR в нашей выборке.
За последние несколько лет многие рынки даркнета приняли Monero, чтобы уменьшить возможность отслеживания. Например, White House Market, один из самых активных даркнет-рынков, до своего закрытия поощрял своих пользователей переходить с Биткойна на Монеро для совершения транзакций и в итоге перешел на прием только Монеро. Другие рынки даркнета, такие как AlphaBay и Archetyp, следовали похожим моделям. Однако Биткойн по-прежнему остается самой распространенной цифровой валютой на рынках даркнета.
Учитывая рост и популярность Monero, она часто оказывается в центре внимания в разговорах о запрете и регулировании монет в сфере приватности. Крупные мировые экономики, такие как Япония и Южная Корея, уже запретили Monero на биржах в попытке обуздать отмывание денег и снизить уровень организованной преступности. В 2020 году появились сообщения о том, что австралийские регуляторы и банки призывали криптовалютные биржи исключить XMR из списка, иначе они рискуют быть "лишенными банка". Дубай - одна из последних стран, которая последовала этому примеру, запретив использование Monero в соответствии со своей новой нормативной базой по цифровым активам.
Многие криптовалютные биржи также приняли меры по прекращению поддержки Monero по аналогичным причинам. Bittrex, BitBay и Huobi - три из этих бирж. Аналогичным образом, американская криптовалютная биржа Kraken исключила Monero из списка своих клиентов в Великобритании в 2021 году, чтобы соответствовать развивающимся правилам страны.
Хотя многие незаконные субъекты используют Monero для сокрытия транзакций, они не приняли Monero в той степени, в которой можно было бы ожидать. Основная причина заключается в более низкой ликвидности Monero по сравнению с другими криптовалютами, что делает крупные транзакции более сложными для выполнения. Неопределенность в регулировании и запреты на XMR также снизили его доступность в некоторых странах.
По мере того, как разработчики Monero будут продолжать внедрять инновации, а участники экосистемы - изучать варианты использования, эти вопросы будут играть важную роль. Независимо от этого, все криптовалюты - включая монеты для приватности - работают на неизменяемых бухгалтерских книгах, что означает, что доказательства транзакций будут существовать вечно, независимо от того, законны они или незаконны.
Этот материал предназначен только для информационных целей и не является юридическим, налоговым, финансовым или инвестиционным советом. Получатели должны проконсультироваться со своими консультантами, прежде чем принимать подобные решения. Chainalysis не несет ответственности за любые принятые решения или любые другие действия или упущения в связи с использованием Получателем данного материала.
Chainalysis не гарантирует и не дает гарантий точности, полноты, своевременности, пригодности или достоверности информации в данном отчете и не несет ответственности за любые претензии, связанные с ошибками, упущениями или другими неточностями в любой части такого материала.
Отказ от ответственности: