Итак, что такое умные деньги?

Говоря простым языком, умные деньги в криптовалюте относятся к участникам рынка, которые достигают наибольшей доходности. С моей точки зрения, кошельки Smart Money можно разделить на два основных типа:

1. Кошельки китов: они принадлежат институтам, фондам и влиятельным личностям.
2. Обычные кошельки с высокими показателями успешности транзакций: в эту категорию входят кошельки, которые превосходят в торговле, фарминге доходности, стейкинге и получении аирдропов. Есть также инструменты для анализа умных денег, такие как популярный Nansen, который предлагает функции запроса и отслеживания. См. изображение ниже для примера.

но аналогичные возможности Nansen требуют оплаты. Есть ли какие-либо бесплатные инструменты, которые могут помочь?

там должны быть некоторые. например, вы можете использовать инструменты, такие как dune, чтобы искать китовые кошельки и видеть, что они недавно делали (покупка/продажа). как показано ниже.

Далее вы можете использовать инструменты, такие как debank или arkham, о которых мы говорили в предыдущих статьях, чтобы просмотреть исторические записи о транзакциях и текущие держатели конкретных адресов кошельков. См. изображение ниже в качестве примера.

Однако киты осведомлены о том, что многие люди отслеживают их кошельки, поэтому они часто используют меньшие кошельки для торговли, чтобы избежать обнаружения. Поэтому, возможно, будет более эффективным отслеживание прямо кошельков с высокими показателями успешности транзакций.

шаг 1: найти умные кошельки

как мы можем найти кошельковые адреса с высокими показателями успешных транзакций? мы можем использовать инструмент dextools, который упоминался в предыдущих статьях. например, чтобы найти умные деньги на цепи solana, перейдите на dextools, выберите категорию solana и отсортируйте по приросту. см. изображение ниже для справки.

просто войдите на страницу валюты, затем найдите колонку истории торговли, нажмите кнопку даты внутри, чтобы отсортировать по дате, и вы увидите список всех кошельков, которые торговали токеном раньше. как показано ниже.

в общем и целом, для валюты с относительно большим увеличением, если эти кошельки могут обнаружить и купить эту валюту сразу же, существует две основные возможности: одна - это аутсайдеры (например, стороны проекта или внутренние аутсайдеры); он умный человек, который может самостоятельно обнаруживать новые возможности.

далее мы рассмотрим адреса кошельков, которые торговали токеном раньше всего. Нажав кнопку в столбце 'Другие' справа (число на кнопке показывает, сколько транзакций с этим токеном совершил данный кошелек), мы можем проверить прибыль и убыток (PNL) этих кошельков. Подробности смотрите на изображении ниже.

затем найдите адреса кошельков с высоким pnl и нажмите кнопку создателя, чтобы скопировать адрес. возможно, это и есть умный кошелек, который вы ищете. помимо dextools, вы также можете использовать dex screener, упомянутый в предыдущей статье. он предлагает аналогичные функции dextools, но имеет отдельный раздел лучших трейдеров внизу страницы токена, перечисляющий различные адреса кошельков по pnl. вы можете выбрать оттуда напрямую. см. изображение ниже для примера.

шаг 2: анализ смарт-кошельков

после определения потенциальных адресов кошелька следующим шагом является дальнейший анализ этих адресов. В то время как использование онлайн-обозревателей блокчейна, таких как solscan, может предоставить подробные данные, они могут не предлагать лучший пользовательский опыт для большинства людей. Поэтому мы можем использовать инструменты анализа кошелька, такие как solsniffer и coinstats. Сначала проверьте историческую ставку успешности транзакций кошелька с помощью solsniffer. Если вы обнаружите, что кошелек имеет общую ставку успешности 65% или выше и прибыль исходящего платежа превышает 300 000 долларов (вы можете настроить эти пороги на основе вашей толерантности к риску), то поздравляю, вы, возможно, нашли умный кошелек, который стоит отслеживать. См. изображение ниже для примера.

признаться, процесс может быть немного сложнее из-за условия pnl, но исследование может быть довольно интересным. затем используйте coinstats, чтобы проверить, какие токены все еще находятся в кошельке и цену покупки каждого токена. см. изображение ниже для примера.

К настоящему моменту у вас должны быть адреса нескольких умных кошельков, и вы должны были обнаружить некоторые из монет, которыми они владеют. Итак, стоит ли нам следовать указаниям прямо и покупать некоторые из этих валют?

не волнуйтесь, давайте продолжим читать.

шаг 3. отслеживание транзакций кошелька

есть две основные идеи для отслеживания кошельков:

первое - это прямо следовать порядку покупки валюты, которая в данный момент находится в соответствующем кошельке.

например, после выполнения вышеперечисленных двух шагов у вас уже есть список альтернативных токенов, затем вы можете выполнить еще две базовые проверки перед тем как решить скопировать покупку.

первая - это проверка безопасности.Для того чтобы избежать попадания в возможные ловушки, необходимо провести проверку безопасности контракта токена перед тем, как рассматривать копирование заказа.. инструмент, который мы можем использовать здесь, - rugcheck, который специально используется для обнаружения безопасности контрактов токенов solana.

конкретное использование этого инструмента также очень просто. просто введите адрес контракта (ca) соответствующего токена для поиска. если отображенный результат опасен, то будьте более осторожны. как показано ниже.

Далее будет рассмотрен анализ социальных тенденций. Если у проекта есть хорошее и активное сообщество, то с определенной точки зрения у него будет преимущество в гипе. Инструмент, который мы можем использовать здесь - Twitterscore, это платформа, которая автоматически генерирует оценки для учетных записей Twitter на основе количества подписчиков в Twitter. Он также может классифицировать и сортировать различные учетные записи Twitter проекта и отображать фонды (vc). Вы следите за этим проектом? Как показано ниже.

и если вы считаете данные о безопасности проектов и социальных тенденциях хорошими, то можете рассмотреть покупку этого проекта с небольшой суммой (рекомендуется, чтобы для таких высокорисковых операций инвестиции не превышали 1% от вашей общей позиции).

второй вид он непосредственно отслеживает следующие транзакции соответствующего кошелька и выполняет автоматическое сопровождение снайпера.

Этот вид операции обычно выполняется с помощью торговых роботов (телеграмм-ботов). В настоящее время многие роботы могут отслеживать последние транзакции назначенных кошельков в реальном времени и автоматически выполнять операции по снайперской покупке.

В наши дни существует множество видов ботов. Ниже приведен список некоторых из наиболее часто используемых ботов, как показано ниже.

обратите внимание, что разные роботы поддерживают разные цепочки, просто выберите в соответствии с вашим личным предпочтением. Кроме того, официальный сайт каждого робота обычно предоставляет подробные инструкции по эксплуатации. Те, кто заинтересован, могут посетить соответствующий официальный сайт, чтобы узнать больше или искать в Google. Здесь мы не будем вдаваться в подробности.

в конце этой статьи давайте взглянем на то, какая другая информация заслуживает внимания в последние дни:

30 июня Ethereum на прошлой неделе испытал свою самую низкую среднюю цену газа с ноября 2016 года, при этом 9 из 10 самых дешевых периодов произошли на прошлой неделе. Как показано ниже.

с момента обновления dencun (cancun) в середине марта этого года, которое принесло blobs в ethereum и снизило стоимость транзакций в сети l2, медианная цена газовых сборов фактически постоянно снижалась. но с другой стороны, это действительно указывает на то, что экологическая активность в последнее время уменьшилась.

хотя более низкая комиссия за газ также привела к тому, что уровень уничтожения эфира в настоящее время достиг самой низкой точки за 12 месяцев, рост предложения за последние 7 дней составляет 0,62%/год (продолжается незначительная инфляция), но если мы увеличим время, чтобы посмотреть на это, eth по-прежнему будет дефляционным.

с другой стороны, поскольку текущие ожидания относительно биржевого фонда ethereum все еще существуют, судя по данным колл-опционов (c), некоторые инвесторы кажутся относительно бычьими по отношению к eth в сентябре. как показано ниже.

29 июня доход от майнинга биткойнов на 1 тх/с (7-дневное скользящее среднее) продолжает устанавливать новые минимумы, и восходящий тренд, начавшийся в июне, снова был нарушен. Как показано ниже.

С октября 2023 года баланс BTC в кошельках майнеров биткоина продолжил уменьшаться на 30 000 штук, и текущий итог составляет примерно 1,8 миллиона штук. Основными причинами этого могут быть то, что, во-первых, операционные расходы майнинговых компаний увеличились после халвинга биткоина, и им необходимо продавать биткоины для получения оборотных средств; Во-вторых, небольшие майнинговые компании, возможно, не смогли выжить и могут выбрать только продажу биткоинов. Фиксация прибыли монеты.

с другой стороны, согласно соответствующим данным СМИ, количество установленных в мире банкоматов для криптовалют выросло на 17.8% за последние 12 месяцев и достигло 38,279 штук. Только в этом году (с января по июнь) количество новых банкоматов достигло 2,564. Из них 82% банкоматов для криптовалют находятся в Соединенных Штатах, Канада занимает второе место с 7.7%. В Гонконге насчитывается 169 банкоматов. В настоящее время 72 из 193 стран, признанных ООН, имеют банкоматы для криптовалют. Как показано ниже.

в целом, рыночное настроение проходит положительную коррекцию после достижения периодического (пузырькового) максимума в апреле этого года. Пессимисты всегда видят разочарование в настоящем, в то время как оптимисты находят новую надежду в законах циклов.

отказ от ответственности:

1. эта статья перепечатана с [话李话外], все авторские права принадлежат оригинальному автору [话李话外]. если есть возражения к этому перепечатыванию, пожалуйста, свяжитесь с Gate learnкоманда и они обработают это незамедлительно.
2. отказ от ответственности: мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными рекомендациями.
3. переводы этой статьи на другие языки предоставлены командой Gate learn. Они не могут быть скопированы, распространены или украдены без упоминания.Gate.io.