Rentabilidade de Wash Trading
Como ganha rendimentos com a comercialização de lavagens no X2Y2?
Para perceber porque é que as pessoas negoceiam, temos de perceber as recompensas comerciais e as taxas de partilha dos tokenomics do X2Y2.
Negociação da Recompensa
O marketplace X2Y2 distribui uma quantidade fixa de tokens X2Y2 aos usuários diariamente como recompensas comerciais. Quanto maior a parte das taxas da plataforma um endereço de carteira contribui para as taxas totais diárias da plataforma do X2Y2, mais fichas X2Y2 pode reclamar da distribuição diária de token. Para pagar mais taxas de plataforma e ganhar uma parte maior das recompensas diárias de token, os comerciantes de lavagem vão gerar volumes de negociação extremamente grandes através de trocas frequentes de ida e volta entre carteiras que possuem. Atualmente, o mercado X2Y2 cobra uma taxa de plataforma de 0,5% pela negociação.
Compartilhamento de taxas
Todos 100% da taxa de plataforma que o X2Y2 recebe são alocados ao conjunto de apostas do X2Y2 para os apostadores X2Y2. Os comerciantes de lavagens podem participar uma grande quantidade de fichas X2Y2 no contrato de partilha de taxas para ganhar as taxas de plataforma que pagaram enquanto lavavam comercializam recompensas comerciais.
Identificar as transações de Wash Trading
O Footprint Analytics filtrou as transações de transações de lavagem X2Y2 e registou-as no conjunto de dados da “transação_entity_tag “. O método para a lavagem de comércio de filtragem é o seguinte:
- Negociações NFT com 0% de criadores Taxas
- Transações em que as NFT envolvidas são compradas mais do que uma quantidade normal de vezes em 24 horas
- Transações em que as NFT envolvidas são compradas pelo mesmo endereço de comprador num curto período de tempo
Ao juntarmo-nos à “transaaction_entity_tag “conjunto de dados com “nft_transactions”, podemos descobrir quais os endereços que geraram o maior volume de transações de 'wash trading'.
Calculando os lucros e perdas de um comerciante de Wash
Para calcular o lucro e o prejuízo de um comerciante de lavagens, temos de identificar os custos das transações de lavagem e a transferência de token entre as carteiras e os contratos X2Y2 de partilha de taxas e recompensas comerciais. Os detalhes e o endereço do contrato estão listados abaixo:
Custo
- As taxas totais da plataforma gastas (a taxa de mercado X2Y2 é 0,5%)
- Custos totais da transação (Taxa gasolineira paga para negociação)
- Valor total do símbolo X2Y2 apostado para partilha de taxas de plataforma
Fontes de receita:
- Valor total de X2Y2 reclamado da política de recompensas comerciais
- O valor total de X2Y2 e WETH reclamaram de taxas partilhadas e contratos de apostas de partilha de taxas.
Fórmula pNL
Por favor, note que esta fórmula assume que todos os tokens X2Y2 e WETH são vendidos a preço de mercado por USD imediatamente depois de serem reclamados pelos utilizadores e não tem em conta que os utilizadores possam ter nas moedas em vez de as vender:
O número abaixo mostra o volume detalhado de negociação da lavagem, as taxas de plataformas pagas e o lucro líquido (sem o valor atualmente apostado) das moradas comerciais da melhor lavagem. A data utilizada é entre 1 de maio de 2022 e 1 de novembro de 2022.
Figura 1 - Estatísticas de Recompensas dos Endereços com a maior quantidade de comércio de lavagem (Fonte: @Hanson520< a href=" https://www.footprint.network/ @Hanson2 /Profit-x2Y2-tokens? date_filter=2022-05-01~"> Pegada Analítica
Pode clicar na fonte para rever o valor exato e USD de X2Y2 e tokens WETH recebidos e enviados para os contratos de apostas. O total de pNL (Sem Valor Estacado) é calculado utilizando a fórmula PNL mencionada no início do relatório. Só temos de somar o valor de X2Y2 atualmente apostado no contrato para calcular o pNL final de um comerciante de lavagem.
A Figura 2 abaixo mostra a PnL dos comerciantes de lavagens com informação do valor de X2Y2 USD atualmente apostado nos contratos de partilha de taxas em 1 de novembro de 2022. Pode verificar a quantidade atual de X2Y2 que uma morada de carteira está a ficar com apostas usando a função de ler contrato no Etherscan.
Todos os endereços relacionados usados por um comerciante de lavagem são resumidos e agrupados. Podem ser identificados por pares de carteiras avistando pares com quantidades iguais do volume total de lavagem comercial. Isto porque estas carteiras só negoceiam umas para as outras. 
Figura 2 - Estatísticas PNL do Top Wash Trader (Fonte: @Hanson520 FootPrintAnalytics
Observações
Como podemos ver na Figura 2, lavar o lucro e o prejuízo dos comerciantes varia muito. Isso deve-se principalmente ao desempenho do preço do token X2Y2. Como mostrado na Figura 3, o símbolo X2Y2 tem uma tendência descendente desde 1 de maio. Os comerciantes de lavagens que apostam as suas fichas a longo prazo para ganhar recompensas de partilha de taxas sofrerão a perda no valor dos fichas X2Y2. 
Figura 3 - X2Y2 Token Price Performance desde 1 de maio (Fonte: @Hanson520 FootPrintAnalytics)
A Figura 4 divide o valor e o valor dos fichas X2Y2 que os comerciantes de lavagem transferiram e saíram dos contratos de apostas partilhados de X2Y2.
Figura 4 - Desagregação dos 4 comerciantes com mais perdas e mais lucros (Fonte: @Hanson520 FootPrintAnalytics)
O comerciante de lavagem A e B foi o que sofreu mais perdas e teve mais valor de fichas X2Y2 para recompensas de partilha de taxas. A Wash Trader B transferiu todas as apostas X2Y2 e sofreu uma perda de $131.770. Isso porque o preço médio por token recebido de apostas era $0,166%, o que é 6,74% mais baixo do que o preço médio por token ($0.178) quando foi enviado para apostas. Embora o comerciante B ganhava 56.259 fichas mais fichas com apostas, não cobriu a perda de valor do token X2Y2.
O comerciante de lavagem A sofreu mais prejuízo, pois não saiu totalmente da sua posição de staking e a maioria dos fichas ainda está apostada nos contratos. Na hora de escrever, esses fichas só custam 0,0774 dólares por token, que é 40% mais baixo do que o preço médio do token enviado para apostas.
Tal como o comerciante de lavagem B, o trader F também transferiu todo o X2Y2 de stato. No entanto, ele acabou por lucrar devido ao facto de que o seu preço médio por ficha recebido de apostas ($0.163) era superior ao preço médio por token enviado para a aposta ($0.162). Ao stastar e sair cedo, o comerciante de lavagem F ganhou fichas X2Y2 extras e a um preço médio mais alto por ficha.
Os principais pontos de venda
- 7 em cada 10 comerciantes de lavagem lucraram com o comércio de lavagens.
- O pNL dos comerciantes de lavagem depende fortemente da ação dos preços do símbolo X2Y2 uma vez que a maioria das recompensas é distribuída apenas em X2Y2.
- O preço de X2Y2 tem uma tendência descendente desde 1 de maio. Portanto, quanto mais tempo o comerciante de lavadoras apostou nas recompensas menor será a probabilidade de conseguir lucros.
- A pNL dos comerciantes das 10 melhores lavagens varia muito porque depende da altura em que os comerciantes saíram da sua posição de staking. Os que saíram tarde sofreram grandes perdas por causa do preço do token X2Y2 depreciante. Por exemplo, os comercializadores A e B.
- Os comerciantes de lavagens que apostaram por um longo período de tempo a ganhar fichas X2Y2 não compensarão os custos de lavagem uma vez que o valor do token X2Y2 deprecia-se rapidamente.
Esta peça é contribuída por< uma href=" https://www.footprint.network/ @DamonSalvatore /Tron-USDD-Dashboard? data=past90days& chain=tron& simbol=trx& Channel=ENG-265"> Footprint Community.
O Footprint Analytics está a criar a infraestrutura de análise de dados mais abrangente da blockchain com ferramentas para ajudar desenvolvedores, analistas e investidores a obter percepções inigualáveis do GameFi, DeFI e NFT.
O motor indexa, limpa e abstrai dados de 19 cadeias e contagem — permite que os utilizadores criem gráficos e painéis sem código utilizando uma interface arrastar e soltar também com o SQL ou Python.
O Footprint Analytics também fornece uma API de dados unificada para NFT, GameFi e DEFI em todos os principais ecossistemas da cadeia.
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Calculando os lucros e as perdas de um comerciante de lavagem
Observações
Key Takeaways
Como ganha rendimentos com a comercialização de lavagens no X2Y2?
Para perceber porque é que as pessoas negoceiam, temos de perceber as recompensas comerciais e as taxas de partilha dos tokenomics do X2Y2.
Negociação da Recompensa
O marketplace X2Y2 distribui uma quantidade fixa de tokens X2Y2 aos usuários diariamente como recompensas comerciais. Quanto maior a parte das taxas da plataforma um endereço de carteira contribui para as taxas totais diárias da plataforma do X2Y2, mais fichas X2Y2 pode reclamar da distribuição diária de token. Para pagar mais taxas de plataforma e ganhar uma parte maior das recompensas diárias de token, os comerciantes de lavagem vão gerar volumes de negociação extremamente grandes através de trocas frequentes de ida e volta entre carteiras que possuem. Atualmente, o mercado X2Y2 cobra uma taxa de plataforma de 0,5% pela negociação.
Compartilhamento de taxas
Todos 100% da taxa de plataforma que o X2Y2 recebe são alocados ao conjunto de apostas do X2Y2 para os apostadores X2Y2. Os comerciantes de lavagens podem participar uma grande quantidade de fichas X2Y2 no contrato de partilha de taxas para ganhar as taxas de plataforma que pagaram enquanto lavavam comercializam recompensas comerciais.
Identificar as transações de Wash Trading
O Footprint Analytics filtrou as transações de transações de lavagem X2Y2 e registou-as no conjunto de dados da “transação_entity_tag “. O método para a lavagem de comércio de filtragem é o seguinte:
- Negociações NFT com 0% de criadores Taxas
- Transações em que as NFT envolvidas são compradas mais do que uma quantidade normal de vezes em 24 horas
- Transações em que as NFT envolvidas são compradas pelo mesmo endereço de comprador num curto período de tempo
Ao juntarmo-nos à “transaaction_entity_tag “conjunto de dados com “nft_transactions”, podemos descobrir quais os endereços que geraram o maior volume de transações de 'wash trading'.
Calculando os lucros e perdas de um comerciante de Wash
Para calcular o lucro e o prejuízo de um comerciante de lavagens, temos de identificar os custos das transações de lavagem e a transferência de token entre as carteiras e os contratos X2Y2 de partilha de taxas e recompensas comerciais. Os detalhes e o endereço do contrato estão listados abaixo:
Custo
- As taxas totais da plataforma gastas (a taxa de mercado X2Y2 é 0,5%)
- Custos totais da transação (Taxa gasolineira paga para negociação)
- Valor total do símbolo X2Y2 apostado para partilha de taxas de plataforma
Fontes de receita:
- Valor total de X2Y2 reclamado da política de recompensas comerciais
- O valor total de X2Y2 e WETH reclamaram de taxas partilhadas e contratos de apostas de partilha de taxas.
Fórmula pNL
Por favor, note que esta fórmula assume que todos os tokens X2Y2 e WETH são vendidos a preço de mercado por USD imediatamente depois de serem reclamados pelos utilizadores e não tem em conta que os utilizadores possam ter nas moedas em vez de as vender:
O número abaixo mostra o volume detalhado de negociação da lavagem, as taxas de plataformas pagas e o lucro líquido (sem o valor atualmente apostado) das moradas comerciais da melhor lavagem. A data utilizada é entre 1 de maio de 2022 e 1 de novembro de 2022.
Figura 1 - Estatísticas de Recompensas dos Endereços com a maior quantidade de comércio de lavagem (Fonte: @Hanson520< a href=" https://www.footprint.network/ @Hanson2 /Profit-x2Y2-tokens? date_filter=2022-05-01~"> Pegada Analítica
Pode clicar na fonte para rever o valor exato e USD de X2Y2 e tokens WETH recebidos e enviados para os contratos de apostas. O total de pNL (Sem Valor Estacado) é calculado utilizando a fórmula PNL mencionada no início do relatório. Só temos de somar o valor de X2Y2 atualmente apostado no contrato para calcular o pNL final de um comerciante de lavagem.
A Figura 2 abaixo mostra a PnL dos comerciantes de lavagens com informação do valor de X2Y2 USD atualmente apostado nos contratos de partilha de taxas em 1 de novembro de 2022. Pode verificar a quantidade atual de X2Y2 que uma morada de carteira está a ficar com apostas usando a função de ler contrato no Etherscan.
Todos os endereços relacionados usados por um comerciante de lavagem são resumidos e agrupados. Podem ser identificados por pares de carteiras avistando pares com quantidades iguais do volume total de lavagem comercial. Isto porque estas carteiras só negoceiam umas para as outras.
Figura 2 - Estatísticas PNL do Top Wash Trader (Fonte: @Hanson520 FootPrintAnalytics
Observações
Como podemos ver na Figura 2, lavar o lucro e o prejuízo dos comerciantes varia muito. Isso deve-se principalmente ao desempenho do preço do token X2Y2. Como mostrado na Figura 3, o símbolo X2Y2 tem uma tendência descendente desde 1 de maio. Os comerciantes de lavagens que apostam as suas fichas a longo prazo para ganhar recompensas de partilha de taxas sofrerão a perda no valor dos fichas X2Y2.
Figura 3 - X2Y2 Token Price Performance desde 1 de maio (Fonte: @Hanson520 FootPrintAnalytics)
A Figura 4 divide o valor e o valor dos fichas X2Y2 que os comerciantes de lavagem transferiram e saíram dos contratos de apostas partilhados de X2Y2.
Figura 4 - Desagregação dos 4 comerciantes com mais perdas e mais lucros (Fonte: @Hanson520 FootPrintAnalytics)
O comerciante de lavagem A e B foi o que sofreu mais perdas e teve mais valor de fichas X2Y2 para recompensas de partilha de taxas. A Wash Trader B transferiu todas as apostas X2Y2 e sofreu uma perda de $131.770. Isso porque o preço médio por token recebido de apostas era $0,166%, o que é 6,74% mais baixo do que o preço médio por token ($0.178) quando foi enviado para apostas. Embora o comerciante B ganhava 56.259 fichas mais fichas com apostas, não cobriu a perda de valor do token X2Y2.
O comerciante de lavagem A sofreu mais prejuízo, pois não saiu totalmente da sua posição de staking e a maioria dos fichas ainda está apostada nos contratos. Na hora de escrever, esses fichas só custam 0,0774 dólares por token, que é 40% mais baixo do que o preço médio do token enviado para apostas.
Tal como o comerciante de lavagem B, o trader F também transferiu todo o X2Y2 de stato. No entanto, ele acabou por lucrar devido ao facto de que o seu preço médio por ficha recebido de apostas ($0.163) era superior ao preço médio por token enviado para a aposta ($0.162). Ao stastar e sair cedo, o comerciante de lavagem F ganhou fichas X2Y2 extras e a um preço médio mais alto por ficha.
Os principais pontos de venda
- 7 em cada 10 comerciantes de lavagem lucraram com o comércio de lavagens.
- O pNL dos comerciantes de lavagem depende fortemente da ação dos preços do símbolo X2Y2 uma vez que a maioria das recompensas é distribuída apenas em X2Y2.
- O preço de X2Y2 tem uma tendência descendente desde 1 de maio. Portanto, quanto mais tempo o comerciante de lavadoras apostou nas recompensas menor será a probabilidade de conseguir lucros.
- A pNL dos comerciantes das 10 melhores lavagens varia muito porque depende da altura em que os comerciantes saíram da sua posição de staking. Os que saíram tarde sofreram grandes perdas por causa do preço do token X2Y2 depreciante. Por exemplo, os comercializadores A e B.
- Os comerciantes de lavagens que apostaram por um longo período de tempo a ganhar fichas X2Y2 não compensarão os custos de lavagem uma vez que o valor do token X2Y2 deprecia-se rapidamente.
Esta peça é contribuída por< uma href=" https://www.footprint.network/ @DamonSalvatore /Tron-USDD-Dashboard? data=past90days& chain=tron& simbol=trx& Channel=ENG-265"> Footprint Community.
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