vamos começar com uma pergunta: Zhang San roubou moeda virtual de Li Si. Depois que Li Si descobriu isso, ele denunciou à polícia. Então, de que crime Zhang San deve ser acusado e qual seria a sentença potencial? A apropriação ilegal da moeda virtual de outra pessoa envolve frequentemente dois tipos de acusações: aquisição não autorizada de dados do sistema informático e roubo. a taxa específica não é aplicada uniformemente na prática. Alguns casos são acusados de aquisição não autorizada de dados de sistemas informáticos, outros de roubo, e há casos em que os tribunais reconhecem o autor como autor de ambos os crimes, escolhendo a acusação mais severa para a sentença. Independentemente da cobrança, o valor envolvido é uma questão inevitável. Quer se trate de moedas virtuais convencionais como Bitcoin e Ethereum ou altcoins (como tokens de plataforma e moedas meme), a alta volatilidade de preços é uma característica comum. As flutuações dramáticas nos preços das criptomoedas afetam as emoções de inúmeros investidores (talvez isso seja parte da emoção e empolgação da negociação de criptomoedas). No entanto, em casos criminais, se houver uma flutuação significativa nos preços das criptomoedas dentro de um curto período, como o valor envolvido deve ser determinado? Diferentes padrões de determinação poderiam influenciar diretamente a direção futura do caso.

pelo advogado shao shiwei

01. diferentes métodos de determinar o valor da criptomoeda influenciam diretamente o resultado dos casos

vamos discutir um caso (ligeiramente modificado para proteger a privacidade e ilustrar questões legais; as criptomoedas e seus preços mencionados não correspondem a nenhum caso real):

Zhang San e Li Si se encontraram em um grupo de negociação de criptomoedas de meme. Zhang San tem negociado criptomoedas por vários anos e é bastante experiente na comunidade cripto, enquanto Li Si é um recém-chegado que não sabe nada e frequentemente faz perguntas básicas no grupo. Zhang San, sendo prestativo, muitas vezes responde essas perguntas pacientemente, e ao longo do tempo, eles se tornaram bastante familiares um com o outro e adicionaram um ao outro como amigos.

Um dia, Li Si perguntou a Zhang San como executar uma transação, e Zhang San pediu a ele para enviar uma captura de tela. Li Si descuidadamente enviou uma captura de tela da página da sua carteira ImToken. No dia seguinte, Li Si descobriu que as moedas Pepe em sua carteira haviam inexplicavelmente desaparecido. Ele imediatamente relatou isso à polícia. Posteriormente, Zhang San foi preso e acusado de aquisição não autorizada de dados de sistema de informação de computador, recebendo uma sentença de oito meses de prisão.

Aconteceu que quando Li Si enviou a captura de tela para Zhang San, ele incluiu acidentalmente sua chave privada. Zhang San usou esta chave privada para restaurar (importar) a carteira e transferiu as moedas Pepe da carteira de Li Si para a sua própria.

De acordo com o artigo 285, parágrafo 2 do Código Penal, se os ganhos ilegais excederem 5.000 yuan, ou se a perda econômica exceder 10.000 yuan, o autor será condenado a prisão fixa de não mais de três anos ou detenção criminal pelos crimes de aquisição não autorizada de dados do sistema de informação do computador ou controle ilegal do sistema de informação do computador. O tribunal determinou que o valor das moedas pepe transferidas por Zhang San era de 12.000 yuan, e essa quantia foi usada para sentenciar Zhang San a oito meses, o que é aproximadamente apropriado.

mas não há disputa neste caso? claro que há.

Em primeiro lugar, Zhang San não obteve realmente nenhum ganho ilegal. As moedas Pepe que ele transferiu para sua própria carteira foram posteriormente usadas para negociação em uma exchange, resultando em uma perda total, como evidenciado pelos registros de transações relevantes.

em segundo lugar, o tribunal determinou o valor das moedas pepe em 12.000 yuan com base no preço em tempo real à meia-noite no dia em que zhang san transferiu os tokens de li si, conforme listado em uma exchange específica. esta seleção do ponto de tempo é científica?

o valor dos tokens envolvidos deve ser determinado com base em:

• preço de compra de Li Si,
• o preço de mercado em tempo real quando zhang san transferiu os tokens,
• o preço quando zhang san converteu os tokens em usdt,
• ou deveria ser baseado em um preço de auditoria judicial (embora, neste caso, não tenha havido auditoria e o valor envolvido tenha sido determinado diretamente com base nos registros policiais do depoimento de Zhang San)?

por coincidência, o preço em tempo real das moedas pepe à meia-noite do dia em questão foi o ponto mais alto desse dia e mês. de acordo com os outros pontos de tempo mencionados, o preço das moedas pepe não havia ultrapassado 10.000 yuan, o que não teria atingido o limite para uma condenação criminal neste caso.

02. métodos para determinar o valor da criptomoeda

De acordo com as regulamentações da política, embora as moedas virtuais não tenham o mesmo status legal que as moedas fiduciárias e qualquer ação legal civil decorrente de transações relacionadas seja inválida, com as perdas sendo suportadas pelo indivíduo, seus atributos de propriedade são reconhecidos na China. Portanto, em um nível criminal, as moedas virtuais detidas pelos cidadãos são protegidas por lei.

No entanto, determinar o valor das criptomoedas na prática é um desafio. Anúncios ou avisos emitidos pelos ministérios relevantes estipulam que “nenhuma organização ou indivíduo deve fornecer serviços de preços para criptomoedas.” Assim, qualquer método de precificação seria contrário às políticas regulatórias chinesas.

atualmente, os métodos comumente utilizados na prática judicial para determinar o preço das criptomoedas são os seguintes:

1. relatórios de instituições de certificação de preços ou agências de avaliação judiciais:estas organizações podem fornecer relatórios de avaliação oficiais para moedas virtuais.
2. preço pago pela compra de moeda virtual:este método considera o valor da moeda virtual como o montante pago para comprá-la.
3. preço ao converter moeda virtual em moeda fiduciária:este método utiliza a quantia recebida quando a moeda virtual é convertida de volta para a moeda fiduciária.
4. referência aos preços nas principais bolsas de criptomoedas:este método considera o preço de mercado listado nas bolsas de criptomoedas mainstream.
5. sem cálculo de valor, consideração discricionária do tribunal:em alguns casos, o tribunal pode optar por não calcular o valor explicitamente e considerar as circunstâncias à sua discrição.

os segundo e terceiro métodos especificam claramente os pontos temporais para calcular o valor da criptomoeda como "no momento da compra" e "no momento da realização", respetivamente, mas ainda não são suficientemente precisos. os primeiro e quarto métodos envolvem abordagens diferentes para determinar o valor, mas ainda requerem uma consideração cuidadosa dos pontos temporais específicos escolhidos.

03. Escolher o ponto de tempo para calcular o valor da criptomoeda na prática judicial

1. com base em ganhos ilegais

se o perpetrador vender a criptomoeda roubada e convertê-la em moeda fiduciária, este é o cenário mais simples. O ganho ilegal pode ser usado como base para a determinação do caso.

Por exemplo, no caso (2023) hu 0104 primeira instância criminal nº 856, Yang Mou explorou uma vulnerabilidade de execução remota de código em Yapi para obter acesso ao site de moeda virtual alvo. Ele então usou infiltração lateral e implantou malware para controlar servidores internos, finalmente extraindo o endereço da carteira virtual da vítima Su Mou e a chave privada. Ele transferiu a moeda virtual da vítima e a trocou por outras criptomoedas, eventualmente vendendo-as por um total de mais de 2,5 milhões de yuan em ganhos ilegais. Yang Mou foi condenado a dez anos e seis meses por roubo.

no entanto, se o custo suportado pela vítima para adquirir a moeda virtual exceder significativamente o preço pelo qual o perpetrador a roubou e vendeu devido a flutuações significativas de preço, determinar o caso com base no valor dos ganhos ilegais pode não proteger adequadamente os interesses da vítima.

1. com base no preço médio na data do ato ilegal

dada a significativa volatilidade de preços das criptomoedas, que podem flutuar dezenas ou até centenas de dólares no mesmo dia, dependendo do tipo de criptomoeda, determinar o preço com base na data do ato ilegal pode ser complexo. Do ponto de vista da defesa, pode-se escolher um ponto de preço mais baixo dentro do período de tempo específico do ato criminoso ou usar o preço médio desse dia.

Por exemplo, no caso (2020) Yue 0304 Xing Chu nº 2, o réu Li usou uma chave privada previamente adquirida e uma senha de pagamento para o projeto Haodexingqiu para fazer login na conta da empresa na plataforma de negociação virtual ImToken a partir de sua residência em 20 de junho de 2019. Ele então roubou 3 tokens Ethereum. A vítima apresentou capturas de tela de registros de transações de mercado da HuobiGlobal, mostrando que em 20 de junho de 2019, o preço mais alto de transação para o Ethereum era de $270,68, o mais baixo era de $265,85 e o preço médio era de $268,265.

1. sem preços, consideração discricionária

no caso mencionado acima, Li, como funcionário da empresa, também roubou 4 milhões de tokens Haode desenvolvidos pela empresa. No entanto, uma vez que os tokens Haode não eram negociados publicamente na época do roubo, o tribunal determinou que seu valor não poderia ser calculado e declarou vagamente que esta situação seria considerada a seu critério. Notavelmente, uma vez que Li devolveu todos os tokens Haode para a empresa após o incidente, parece que o tribunal não levou isso em consideração na sentença final.

1. usando preços de instituições de avaliação

outro método de fixação de preços usado na prática é basear o valor na data da avaliação final por uma instituição de avaliação de terceiros. por exemplo, no caso (2020) chuan 1425 xing chu no. 1, o valor da moeda virtual envolvida foi amplamente determinado usando o preço na data da avaliação final pelo instituto de avaliação judicial da panshi software (shanghai) co., ltd.

comparativamente, com base na valoração na data do ato ilegal, o preço de compra da vítima ou o preço de venda do perpetrador parecem mais objetivos. Shao, o advogado, argumenta que usar a data de avaliação para fixar preços carece de objetividade ao reconhecer o valor das moedas virtuais e não é razoável.

resumo dos métodos de preços:

1. relatórios de instituições de certificação de preços ou agências de avaliação judiciária:oferece avaliação oficial, mas pode faltar a relevância em tempo real dos preços de mercado.
2. preço pago pela compra de moeda virtual:reflete o investimento inicial, mas não necessariamente o valor atual ou realizado.
3. preço ao converter moeda virtual em moeda fiduciária:captura o valor realizado atual, mas pode variar amplamente em curtos períodos.
4. referência aos preços nas principais bolsas de criptomoedas:fornece uma avaliação baseada no mercado, mas depende do ponto específico no tempo escolhido.
5. cálculo de valor nulo, consideração discricionária do tribunal:usado quando o valor não pode ser determinado objetivamente, mas isso pode levar a inconsistências e percepções de injustiça.

cada método tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha do método pode ter um impacto significativo nos resultados legais em casos de roubo ou fraude de criptomoedas.

04. pensamentos finais

em casos criminais, não há um padrão unificado para calcular o valor das moedas virtuais envolvidas. Mesmo dentro do mesmo caso, podem surgir discrepâncias entre o escritório do promotor e o tribunal.

por exemplo, no caso (2020) hu 0106 xing chu no. 551, em relação ao roubo de tether (usdt) de luo, o escritório do promotor acusou luo com base no preço de negociação da plataforma no momento do roubo, equivalente a 12 milhões de rmb. no entanto, o tribunal decidiu que, uma vez que a china não reconhece os dados de preço publicados por qualquer plataforma de informação de negociação de moeda virtual, o valor do usdt roubado não deve ser calculado com base nos preços históricos dessas plataformas. em vez disso, o tribunal aceitou o argumento da defesa e determinou o valor do crime com base no lucro real de luo de 900.000 rmb.

Assim, do ponto de vista de um advogado criminal, disputas sobre a avaliação de moedas virtuais oferecem um amplo espaço para defesa. Como ilustrado no caso inicial mencionado, uma abordagem diferente para a avaliação poderia potencialmente levar a um veredito de não culpado.

aviso legal:

1. este artigo é reproduzido de [PANews]. os direitos autorais pertencem ao autor original [shao shiwei]. se houver alguma objeção à reimpressão, entre em contato com o Gate aprenderequipa e a equipa tratará disso de acordo com os procedimentos relevantes o mais breve possível.
2. aviso: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não constituem qualquer conselho de investimento.
3. outras versões do artigo em outras línguas são traduzidas pela equipe de aprendizado da gate. não devem ser copiadas, disseminadas ou plagiadas sem mencionarGate.io.